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El dinero sucio del mundo según las cifras
Algunos países de la UE se encuentran entre los mejores del mundo en implementar recomendaciones técnicas para combatir el lavado de dinero, pero esto...
EEUU acusa de narcoterrorismo al exdiputado chavista Adel El Zabayar
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, anunciaron que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en el tribunal federal de Manhattan de...
EEUU devolvió a Nigeria $ 311 millones en bienes recuperados del régimen de Abacha
El Departamento de Justicia de EEUU anunció que ha transferido más de 311 millones de dólares al gobierno de la República Federal de Nigeria...
Interpol: Drogas a domicilio durante el confinamiento
Interpol lanzó una alerta sobre un nuevo 'modus operandi' de los narcotraficantes, que utilizan servicios de entrega a domicilio de pizza u otros alimentos...
Alemania prohíbe todas las actividades de Hezbolá en su territorio
El Ministerio de Interior alemán ha anunciado la prohibición de las actividades de la milicia libanesa chií Hezbolá en Alemania. En un comunicado, Interior...
Consejo de Seguridad de la ONU reconoce emergencia humanitaria en Venezuela
El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sesionó de manera virtual este martes 28 de abril, donde el principal tema de debate...
Henry Jiménez: La Covid-19 manda a la industria petrolera a la UCI
La pandemia provocada por la Covid-19 ha desplomado la demanda mundial y el precio del petróleo. El intento de almacenar tanto crudo como fuera...
Avión de aerolínea iraní sancionada aterrizó en Punto Fijo
Este miércoles 22 de abril, aterrizó un avión en el aeropuerto Josefa Camejo en el estado Falcón, proveniente de Irán. El vuelo directo A340-642...
Denunciante de consultora británica EY recibe $ 10.8 millones en daños
La empresa de contabilidad EY recibió la orden de pagar 10.8 millones de dólares en daños a un denunciante que afirmó que encubría evidencia...
Informe global de cumplimiento antisoborno
La asociación empresarial internacional contra el soborno, TRACE, publicó recientemente su informe anual de cumplimiento global, que recopila datos resumidos sobre el estado de las investigaciones transnacionales contra...
