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La empresa de contabilidad EY recibió la orden de pagar 10.8 millones de dólares en daños a un denunciante que afirmó que encubría evidencia...
Informe global de cumplimiento antisoborno
La asociación empresarial internacional contra el soborno, TRACE, publicó recientemente su informe anual de cumplimiento global, que recopila datos resumidos sobre el estado de las investigaciones transnacionales contra...
Incautaciones de cocaína revelan graves fallas en aeropuerto de Uruguay
Durante el año pasado, las repetidas acusaciones de controles de seguridad y aduanas débiles en el principal aeropuerto internacional de Uruguay en Montevideo, han...
El coronavirus es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del...
La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, reflexiona en el siguiente artículo sobre cómo la pandemia de coronavirus...
GAFI pone a siete países bajo la lupa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) integró a siete países a su lista de naciones con deficiencias estratégicas en su combate al lavado...
Tomás Páez: Las pandemias del coronavirus y la pandemia social y económica
Distintas pandemias han asolado a la humanidad a lo largo de su historia, la del “ébola” recientemente, la bautizada como “gripe española” aunque se...
Reino Unido| La NCA advierte que el crimen organizado aprovecha el coronavirus para estafar
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Trump aprovecha poderes de emergencia a medida que avanza el plan contra el coronavirus
Describiéndose a sí mismo como un "presidente de tiempos de guerra" que lucha contra un enemigo invisible, Donald Trump invocó los poderes de emergencia...
El huracán de corrupción y lavado de dinero que salpica a Ronaldinho
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Decomisan en Italia más de tres toneladas de cocaína proveniente de América Latina
Más de tres toneladas de cocaína provenientes de América Latina que debían llegar al puerto francés de Marsella (sur), fueron decomisadas en Italia en el...
