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La Audiencia Nacional absuelve al Banco de España de indemnizar a los dueños de...
En una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud de la familia Cierco de declarar al Banco de España responsable de la...
Tecnología Blockchain revoluciona el cumplimiento normativo empresarial en España
En el marco del VII Congreso de los Registradores en Tenerife, se ha desvelado una solución vanguardista para el cumplimiento normativo. Esta plataforma de...
España deniega la extradición del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter
El exjefe de seguridad de PDVSA, Rafael Reiter, recientemente fue liberado en Madrid, España, tras permanecer 40 días encarcelado. El régimen de Nicolás Maduro solicitó...
España extradita a Estados Unidos a Hugo «el Pollo» Carvajal, por delitos de tráfico...
España ha extraditado al exjefe de inteligencia venezolano Hugo "el Pollo" Carvajal a Estados Unidos, siguiendo la orden de la Audiencia Nacional (AN) de...
Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...
La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a...
España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo de capitales
El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de Titularidades Reales. Esta...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
La juez rechaza citar a Nicolás Maduro en el caso de presunto blanqueo de...
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro en el caso de presunto...
Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter en España
Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, por su...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su esposa Vanessa Carolina...
