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España extradita a Estados Unidos a Hugo «el Pollo» Carvajal, por delitos de tráfico...
España ha extraditado al exjefe de inteligencia venezolano Hugo "el Pollo" Carvajal a Estados Unidos, siguiendo la orden de la Audiencia Nacional (AN) de...
Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...
La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, a...
España aprueba Registro Central de Titularidades Reales para combatir el blanqueo de capitales
El Gobierno de España ha aprobado, en el Consejo de Ministros, el Real Decreto para la creación del Registro Central de Titularidades Reales. Esta...
La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...
La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba prevenir el lavado...
La juez rechaza citar a Nicolás Maduro en el caso de presunto blanqueo de...
La juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha rechazado la solicitud de citar a declarar a Nicolás Maduro en el caso de presunto...
Confirmada la detención del ex jefe de seguridad de Pdvsa Rafael Reiter en España
Hoy se ha confirmado que fue detenido en España el pasado 13 de junio Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, por su...
Fiscalía de España solicita procesar al exdirectivo de Pdvsa por lavado de dinero
La Fiscalía Anticorrupción en España ha solicitado el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter, y su esposa Vanessa Carolina...
España protege a los usuarios de criptomonedas con una nueva autoridad
El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de un organismo que velará por la protección de los usuarios de criptomonedas, así como...
España: Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador en Venezuela Raúl Morodo por negocios...
El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo enfrentará un juicio por el sonado caso que lleva su apellido, en el que se investigan los más...
EEUU: Ex ejecutivo de Pdvsa no testificará contra Rafael Ramírez en España
En una reciente audiencia, el abogado del exejecutivo de Pdvsa, Rafael Reiter, ha acusado a los fiscales estadounidenses de mentir ante un juez de...
