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Interpol desmantela red de fraude de venta de mascarillas en Europa
Las instituciones financieras y autoridades de Alemania, Irlanda y los Países Bajos han descubierto un sofisticado esquema de fraude que utiliza correos electrónicos, fraude...
Programa de cumplimiento COVID-19: Sobreprecio de equipos médicos
La crisis de salud creada por la pandemia de coronavirus ha trastornado la economía global. Mientras que Estados Unidos y los gobiernos de todo...
La UE y la ONU lanzan programa para recuperar activos del crimen organizado en...
La Unión Europea (UE) y el Instituto de Investigación Interregional de Crimen y Justicia de la ONU (UNICRI) lanzaron un programa para ayudar a...
GAFI insta a endurecer medidas para combatir estafas por COVID-19
La contingencia mundial causada por el Coronavirus Covid-19 ha desatado una serie de estafas a nivel global que ha prendido las alarmas de organismos internacionales. Ahora...
Cumplimiento| Penalizar la falta de prevención de abusos contra los derechos humanos
Mientras el debate retumba sobre la extensión de los delitos de "falta de prevención" en el amplio espectro de delitos financieros, incluidos el fraude...
El coronavirus es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del...
La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, reflexiona en el siguiente artículo sobre cómo la pandemia de coronavirus...
España| El compliance deportivo ante la situación del COVID-19
El compliance constituye un mecanismo de seguridad y de protección frente a los riesgos que puedan producirse en las organizaciones deportivas, y en las...
Juez de Argentina rechaza extradición de primo de Rafael Ramírez a Andorra
El juez federal de Córdoba (Argentina) Miguel Vaca Narvaja, denegó el pedido de la justicia de Andorra para extraditar al ex directivo de PDVSA Luis Abraham...
¿Por qué los pequeños contratistas no invierten en programas de ética y cumplimiento?
Durante la última década, el aumento de la aplicación anticorrupción global ha impactado profundamente a las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas compañías han respondido...
Acusan a Rusia y Qatar de pagar sobornos para ser sede de los Mundiales...
Después de años de investigaciones y acusaciones, el Departamento de Justicia de EEUU dijo por primera vez que representantes que trabajaban para Rusia y...
