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Armando Info | Samark López: De prestanombres a pieza clave en red de sobornos internacionales
Samark López, empresario y reconocido socio de Tareck El Aissami, ha sido detenido en Venezuela acusado de lavado de dinero y otros ilícitos relacionados...
Realizan audiencia de presentación a Tareck El Aissami, Samark López y Simón Zerpa
Tareck El Aissami, quien fue un antiguo hombre de confianza de Nicolás Maduro, fue presentado el jueves 11 de abril ante el Tribunal 2do...
España restringe la salida de José Rincón Bravo por investigación de lavado de dinero...
El juez de la Audiencia Nacional de España dictaminó que José Rincón Bravo, hijo de Roberto Rincón, no podrá abandonar el país mientras se...
José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón, en el marco...
FinCEN analiza transacciones cripto en la lucha contra el financiamiento de Hamás
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de EE.UU., ha puesto la lupa sobre 165 millones de dólares...
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La Policía en Barcelona, España, ha detenido a un miembro clave del Tren de Aragua, una organización criminal, conocida por su involucramiento en delitos...
El Rescate en Bitcoin: Un giro tecnológico en el crimen organizado de Argentina
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La Corte Penal Internacional avanza en la investigación contra el régimen de Maduro por...
Hoy, 1 de marzo de 2024, la Corte Penal Internacional ("CPI") ha confirmado la autorización para avanzar con la investigación contra el régimen de...
Parlamento Europeo aboga por prohibir amnistías en casos de corrupción
La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que insta a los Estados de la UE a no permitir que las...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
