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Chile solicita arresto de ‘El Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua
Un tribunal chileno ha emitido una orden de arresto para Héctor Guerrero Flores, conocido como "El Niño Guerrero", líder de la peligrosa banda criminal...
Los bancos de EEUU abren sus puertas a la industria del cannabis: Récord histórico
A pesar de la persistente ilegalidad a nivel federal, un número sin precedentes de instituciones bancarias en Estados Unidos han tomado la decisión de...
Hijo de Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia
La Fiscalía colombiana ha tomado medidas significativas al presentar una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, quien...
Las redes criminales de la UE: Blanqueo y corrupción
Cerca del 70 % de las redes criminales que operan en la Unión Europea (UE) emplean tácticas elementales de blanqueo para esconder sus vastas...
Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias
La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por las cleptocracias, fue...
Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust...
Desmantelada red internacional de fraude en criptomonedas por la policía de Israel
En una operación de gran envergadura, la Unidad Nacional de Ciberdelincuencia de la Policía de Israel ha concluido meses de investigación sobre una empresa...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
Estafas en Facebook: Cómo usuarios pierden hasta 10,000 euros en engaños
Natalia y Marisol, nombres ficticios que resguardan sus identidades, se vieron atrapadas en una estafa a través de Facebook que les costó hasta 10,000...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
