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Tesoro de EEUU aplica sanciones a «Nicolasito»
El Departamento del Tesoro de EEUU aplicó sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente liderada por Diosdado Cabello, ilegítima a los ojos del gobierno estadounidense y muchos otros.
EEUU acusa a ex ministro Motta Domínguez de lavado de dinero
EEUU presentó cargos de lavado de dinero contra Motta Domínguez y el ex viceministro de Finanzas e Inversiones del mismo ministerio, Eustaquio José Lugo Gómez.
El militar de la comitiva de Bolsonaro detenido con 39 kg de cocaína será...
La Guardia Civil de España, detuvo el pasado martes en el aeropuerto de Sevilla, al Segundo Sargento Manoel Silva Rodrigues del gobierno de Jair Bolsonaro, quien portaba 39 kilogramos de cocaína dentro de su maleta personal.
Prisión preventiva a primo de Rafael Ramírez en Argentina
Tras ser detenido en Córdoba (Argentina) hace un año, el ex directivo de Pdvsa y primo de Rafael Ramírez, Luis Abraham Bastidas Ramírez, fue condenado a prisión preventiva por La Cámara Nacional de Casación Penal.
Rafael Ramírez solicita a EEUU anular el fallo en su contra de $1.400 millones
El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, solicitó el lunes a un juzgado de Houston anular el fallo en su contra en el que debería pagar 1.400 millones de dólares, por tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de esta entidad.
Filtración confirma sobornos de Odebrecht a ex ministro Haiman El Troudi
Una filtración a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirmó esta semana la primicia que hace dos años...
EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo
La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.
Un informe plantea las bases para que los abogados eviten ser cómplices de la...
De acuerdo a la IBA y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los abogados deben controlar y monitorizar los clientes que soliciten gestiones ilegales, como sociedades offshore, para evitar incumplir con los estándares globales contra el crimen.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
GAFI vuelve a incluir a Panamá en su lista gris
La semana pasada, los hombres de GAFI se reunieron en EEUU para abordar el caso de Panamá, y al final de la semana resolvieron incluir de nuevo a este país en su lista gris por presentar fallas en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
