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Expresidente de Interpol se declaró culpable de aceptar sobornos
El expresidente de Interpol Meng Hongwei fue acusado ayer en un juzgado chino de aceptar sobornos por un aproximado de 1.7 millones de euros, delito del cual se ha encontrado culpable.
Walmart recibió multa de 282 millones de dólares por pago de sobornos en México,...
Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, llevaba años bajo la lupa de EEUU por sospechas de pago de sobornos en los países donde iba expandiéndose la franquicia: México, Brasil, China e India. Hoy, la multa por estos cargos es de 282 millones de dólares.
El terrorismo usa procesos similares a las sectas para reclutar y adoctrinar
Durante 20 años, Keith Raniere encabezó una organización que se presentaba como un grupo de "autoayuda" y que afirmaba tener miles de seguidores. Esta semana,...
Declaran culpable a líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, por tráfico sexual y...
El líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, fue declarado culpable por los delitos de trata de blancas, asociación delictuosa para trabajos forzados, crimen organizado, extorsión y pornografía infantil, entre otros cargos más que se le imputaban.
Carlos Tablante: Alex Saab y los negocios con el oro de sangre
En Octubre de 2016, publicamos una nota cuyo título era una interrogante: Arco Minero del Orinoco: ¿Oro de sangre? Lamentablemente, dos años y medio después, la respuesta a esta pregunta es un rotundo SÍ.
Brasil se plantea investigar préstamos de Lula Da Silva a Hugo Chávez
En 2009, Lula da Silva decidió financiar las obras del Metro de Caracas con un préstamo de 747 millones de dólares tramitado por el Bndes. Se conoce que Odebrecht también participó en esta operación, por lo que hoy está bajo sospecha.
EEUU subasta otra propiedad de ex tesorero nacional Alejandro Andrade
Una de las mansiones del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue subastada por 11 millones de dólares.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su juramentación que su...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
