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Citgo se expone a mil millonaria multa por violar ley FCPA
Houston, sede de Citgo
El sistema antiblanqueo de las ONG también será evaluado por GAFI
Hace unos días, el organismo internacional encargado de supervisar el sistema antiblanqueo y financiación del terrorismo llegó a España. Y así como examinará entes...
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Datos identificativos Usted está visitando la página web www.cuentasclarasdigital.org titularidad de la Asociación Civil EnCambio, con domicilio social en Avenida de la Constitución Centro Comercial...
Código de ética y chatbot, una pareja inesperada
Tienen algún valor los códigos de ética de las empresas? En un estudio reciente sobre un "chatbot de ética" revela que puede valer...
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CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
Investigación revela nuevos datos sobre la red corrupta que saqueó Pdvsa
Cuatro años después de la denuncia de Cuentas Claras Digital, una investigación de Reuters confirma y amplía datos sobre el rol fundamental que jugó la actual embajadora de Maduro en Reino Unido Rocío Maneiro en la trama de corrupción de Pdvsa y el Fondo Chino dirigida por Diego Salazar durante la gestión de Rafael Ramírez.
Prevención de lavado de dinero y Financiación al terrorismo
Como parte de nuestro apoyo a profesionales e instituciones que se esfuerzan para que se cumplan las leyes y normas que previenen la acción...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales petroleras y a...
No se puede entender la crisis humanitaria de Venezuela sin hablar de corrupción
La editora del sitio web Cuentas Claras Digital, especializado en la prevención del lavado de dinero, delitos económicos y financieros, explicó el impacto de...
