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Ex ministro Luis Motta Domínguez usaría Florida para lavar dinero de la corrupción
Los implicados habrían solicitado a empresas proveedoras ubicadas en el estado de la Florida un porcentaje equivalente al 15 por ciento de la contratación. A...
Maduro, Pdvsa y los bancos rusos: Una batalla perdida
Los abogados Anton Imennov y Sergey Glandin analizan los vínculos entre la petrolera venezolana Pdvsa y el banco ruso GazpromBank; Lazos que se han...
FinCEN recibe 1.500 reportes de operaciones sospechosas sobre criptomonedas por mes
CCD | Kenneth A. Blanco, director de la Red de Estados Unidos para la Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), reveló que la agencia ha...
Juicio a Cristina Kirchner destapa irregularidades en la nacionalización de Sidor por parte de...
CCD | La trama de la compleja nacionalización de una siderúrgica del grupo argentino Techint decretada en 2008 por el entonces presidente Hugo Chávez, destaca...
Duro informe: Reguladores de la Unión Europea alertan a las autoridades sobre la ineficiente...
CCD | Un documento, elaborado por un grupo de trabajo creado en junio por una serie de reguladores europeos, alerta sobre las deficiencias en...
Simposio de delincuencia financiera en Cambridge abordará detección y recuperación de riqueza sospechosa de...
CCD | Del 3 al 6 de septiembre se llevará a cabo el Simposio Internacional sobre Crímenes Económicos en la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Se...
Colombia superó evaluación del sistema Anti-lavado de Activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la...
Un diputado del partido de Macron detenido por tráfico de influencias
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ONA y Saren firman acuerdo en materia antidrogas y contra la legitimación de capitales
CCD | La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) firmaron este miércoles un convenio de cooperación interinstitucional,...
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