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La importancia vital de la Debida Diligencia y el Cumplimiento en el mundo empresarial
En el competitivo mundo empresarial, la toma de decisiones informadas es esencial para el éxito y la supervivencia a largo plazo. Aquí es donde...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica....
Los temas que más preocupan al Oficial de Cumplimiento
En una encuesta presentada por el Centro de Gobernabilidad y Transparencia (2022/2023), preguntaron a los oficiales de cumplimiento y sus equipos sobre sus mayores preocupaciones. De las nueve categorías...
La World Compliance Association presenta el folleto «Las 12+1 prioridades en los 100 primeros...
Las 12+1 prioridades son pautas prácticas para ayudar a los oficiales de cumplimiento a implementar programas en su plan de cumplimiento. La publicación trata aspectos como el análisis de empresas o grupo empresarial donde se va a...
Encuesta de KPMG: Fraude, riesgo de cumplimiento y ataques cibernéticos están aumentando a un...
Con la participación de más de 600 directivos de múltiples industrias (42% de Norteamérica y 58% de América Latina) KPMG presentó los resultados de...
La SEC publica informe de cumplimiento sobre futuras regulaciones criptográficas
A medida que el mundo financiero tradicional comienza su adopción generalizada de activos criptográficos, el proceso de legitimación de activos digitales como productos financieros...
Los cripto-pagos se establecen para el mundo convencional a través del cumplimiento legal
El interés general por las criptomonedas es cada vez más evidente a medida que los principales sistemas de pago en línea, como PayPal, comienzan a...
Gobernanza, riesgo y cumplimiento en la estrategia de tecnologías de la información
La gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento no siempre se gestionan en conjunto, a veces se administran de forma separada por distintos...
España| El secreto profesional del responsable de cumplimiento normativo o ‘compliance officer’
Antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificó el Código Penal (en adelante, CP), una...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas en Estados Unidos,...
