Inicio Buscar
crimen organizado - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Hackers al servicio del narco: el Cártel de Sinaloa vulneró al FBI para asesinar...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado que un hacker vinculado al Cártel de Sinaloa logró en 2018 acceder al teléfono de...
La fuerza de la verdad es imparable: Ismael García tenía razón, “El Pollo” Carvajal...
La justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles lo que el dirigente venezolano Ismael García denunció hace más de una década: Hugo “El Pollo”...
El delito financiero: la verdadera multinacional que amenaza a la economía global
Los delitos financieros han dejado de ser una amenaza silenciosa para convertirse en el engranaje central del crimen organizado global. De acuerdo con el...
El corredor del lavado: cómo Cúcuta y Ocaña alimentan el flujo ilícito de dólares...
La frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente en los municipios de Cúcuta y Ocaña, se ha consolidado como un eje estratégico para el lavado...
Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos De Grazia en...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Alarma en Brasil por vínculos entre el Comando Vermelho y redes islamistas vinculadas a...
Una operación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha sacado a la luz una preocupante red de lavado de dinero y nexos...
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
Lavado de dinero, criptomonedas y tráfico de armas: red internacional vinculada al Cártel de...
Una investigación judicial en Estados Unidos ha puesto al descubierto una sofisticada red internacional de lavado de dinero y tráfico de armas, presuntamente vinculada...
La minería ilegal en Sudamérica: una amenaza regional que desborda al Estado
La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad, el medioambiente y la gobernabilidad en Sudamérica. Este fenómeno,...
