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Los cárteles de la droga se modernizan: así lavan dinero con criptomonedas
En los rincones más oscuros de Internet, lejos de los métodos tradicionales de blanqueo de capitales, los cárteles de drogas han encontrado en las...
Estados Unidos, epicentro del lavado de dinero procedente de la minería ilegal de oro...
La minería ilegal de oro no solo devasta ecosistemas y pone en riesgo a comunidades indígenas en América Latina, también nutre redes financieras ilícitas...
EEUU sanciona red de lavado del Cártel de Sinaloa que movió millones entre México...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció el 31 de marzo de 2025 sanciones contra...
Trump designa a Sara Carter como directora de la Oficina de Política Nacional de...
El presidente Donald Trump nombró a la periodista Sara Carter, excolaboradora de Fox News, como directora de la Oficina de Política Nacional de Control...
Alerta en EE.UU.: Reasignación de agentes federales a operativos migratorios deja en segundo plano...
La política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump desató fuertes críticas tras el desvío de miles de agentes federales que tradicionalmente se...
Desmantelan en España una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico europeo
Las autoridades españolas han descubierto una sofisticada estructura de lavado de dinero operada por una organización de narcotraficantes con conexiones en varios países de...
Suspensión de la FCPA: ¿Mayor competitividad o vía libre para el soborno?
La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump suspendiendo temporalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés)...
México y EE.UU.: ¿un nuevo capítulo en la cooperación tras el envío de capos?
El traslado de 29 líderes del narcotráfico mexicano a Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en la relación bilateral entre ambos países....
México extradita a 29 narcotraficantes a EEUU en un operativo sin precedentes
En un operativo de cooperación internacional, el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a 29 integrantes de cárteles de la droga que se...
Trump suspende la Ley FCPA y las élites corruptas celebran
Esta semana, Donald Trump dio motivos de esperanza a funcionarios corruptos, ejecutivos dudosos y fabricantes de sobres en todo el mundo. El lunes, el...
