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Declaran culpables a ejecutivos petroleros por pagos de sobornos a funcionarios extranjeros
El ex CEO y director de operaciones (COO) de una compañía intermediaria con sede en Mónaco, se declaró culpable de sus roles en un...
EEUU logra la recuperación de activos más grande de la historia por el caso...
El Departamento de Justicia de EEUU, llegó a un acuerdo sobre el caso de recuperación de activos adquiridos por Low Taek Jho, también conocido...
Arabia Saudita anuncia la salida a bolsa de Aramco, la empresa más rentable del...
El gigante petrolero de Aramco, empresa estatal de Arabia Saudita, finalmente se estrenará luego de sufrir varios aplazamientos. La petrolera tiene previsto recaudar entre 20.000 y 40.000...
EEUU sanciona a cinco funcionarios del régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a cinco funcionarios más del régimen de...
Justicia peruana ordenó prisión a 14 abogados por caso Odebrecht
La justicia peruana ordenó prisión para 14 abogados investigados por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht en arbitrajes contra el Estado, en otro episodio...
El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer 1.200 millones de...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia), llegó a un...
Informe|Observatorio Venezolano de Prisiones: Fugas masivas son consecuencia del hacinamiento
"Una vez más el hacinamiento que existe en los calabozos policiales,que son causados por la incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios al no otorgar...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del GEIRA
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Corte...
