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Testigo asegura que El Chapo dio $1 millón al presidente de Honduras
La Fiscalía de EEUU informó el miércoles en una sala del tribunal en Nueva York, que el narcotraficante mexicano El Chapo, entregó 1 millón...
Conindustria: El régimen enfrentará demanda millonaria en EEUU por expropiación de Kellog’s
Las recientes acciones del régimen de Maduro en contra de la propiedad privada, la expropiación de empresas y localidades de personas naturales, hacen que...
Viaje por faja petrolera de Venezuela revela estragos del saqueo
En la remota faja petrolífera del Orinoco en Venezuela, los robos solían ocurrir en la noche para evitar la mirada de cámaras de seguridad...
Cuatro directores de PDVSA en UK tienen cuentas pendientes con la justicia
De los diez directores de la filial de Pdvsa en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya no laboran en...
Exgobernador mexicano será enjuiciado en EEUU por lavado de dinero
Un exgobernador del estado mexicano de Coahuila enfrentará cargos de fraude y lavado de dinero en el sur de Texas después de renunciar a...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro de la...
El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras denuncias sobre sus finanzas
Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista para pagos con...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de este dinero negro...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela de Nicolás Maduro
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras delictivas sospechosas. El Parlamento...
