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El Nuevo Herald: Magnate venezolano Alejandro Betancourt implicado en caso de lavado de dinero
Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer 1.200 millones de...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia), llegó a un...
Informe|Observatorio Venezolano de Prisiones: Fugas masivas son consecuencia del hacinamiento
"Una vez más el hacinamiento que existe en los calabozos policiales,que son causados por la incapacidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios al no otorgar...
Ecuador: Se suscribe el Convenio de Cooperación para la conformación del GEIRA
El pasado viernes 27 de septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado (Ecuador), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Corte...
Armando Info: El ministro que entregó la reforma hospitalaria a sus amigos comerciantes
De acuerdo a un reportaje de la periodista Isayen Herrera para Armando Info, el ex ministro de Salud, Luis López, quiso pasar a...
Informe|Saqueando El Dorado: Así es como Maduro y su familia se llevan el oro...
El oro venezolano, que en mucho podría aliviar las dificultades de millones que subsisten bajo condiciones de hambruna, está siendo saqueado a manos llenas...
Konzapata|Empresas y funcionarios de Maduro que hacen negocios con el petro
El petro fue una excusa de Nicolás Maduro para que los círculos del poder chavista siguieran enriqueciéndose a través del lucrativo negocio de las criptomonedas. Se...
Informe|BCV: La exprimidora oficial del oro venezolano
Tres mil 600 kilos en lingotes con etiquetas del Banco Central de Venezuela fueron retenidos en Entebbe, capital de Uganda, a unos 11 mil...
EEUU aprobó proyecto de ley contra empresas «fantasmas»
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes un proyecto de ley que expondría a los propietarios de empresas fantasmas para ayudar a...
