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EEUU solicita información a nueva directiva de Citgo
La nueva directiva de la filial petrolera Citgo nombrada por Juan Guaidó, también deberá ofrecer información al Departamento de Justicia de EEUU, para avanzar con la investigación respecto a todos los delitos de corrupción que se han suscitado a partir de PDVSA y sus demás filiales desde hace varios años.
Juan Ravell estrena Ampli: el nuevo canal de noticias con su toque de humor...
Juan Ravell, hijo del periodista venezolano Alberto Ravell (cofundador de Globovisión), es uno de los productores de un nuevo canal de noticias llamado Ampli, el cual se basa en el humor y la sátira para mejorar la comprensión de noticias relevantes en América Latina que a menudo se consideran complejas.
Walmart recibió multa de 282 millones de dólares por pago de sobornos en México,...
Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo, llevaba años bajo la lupa de EEUU por sospechas de pago de sobornos en los países donde iba expandiéndose la franquicia: México, Brasil, China e India. Hoy, la multa por estos cargos es de 282 millones de dólares.
Inversiones rusas bajo la lupa en la lucha contra el blanqueo de capitales en...
Los inversores rusos que no han aclarado el origen de su fortuna, van teniendo menos cabida en el panorama español, y ya es común que las autoridades que luchan contra el blanqueo de capitales en España, abran investigaciones por algunos de esos casos.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
Cifras del BCV desnudan gigantesco robo chavista
La descomunal corrupción y la fuga de capitales a través de un tenaz control cambiario, según lo vendían los gobiernos de Chávez y Maduro, se robó a la nación unos 200 mil millones de dólares a través de maniobras financieras de distintos tipos o fórmulas.
México ocupa el tercer lugar en exportación de capitales ilegales
La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), busca mejorar su lucha contra el blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico, empresas offshore, tráfico de personas y robo de hidrocarburos.
TSJ abre juicio a seis directivos de Citgo por actos de corrupción
El Juzgado pertinente al caso de los seis directivos de Citgo que tenían libertad preventiva desde hace un año, ordenó el pase a juicio oral y público de los acusados.
Filial Alba Petróleos continúa bajo la lupa
Tras las sanciones de EEUU a Pdvsa, la filial Alba Petróleos ha estado en la mira del Departamento de Justicia, y las investigaciones continúan.
Casi 200 allegados a Nicolás Maduro en la mira de bancos de Florida
Cada día incrementan las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro por narcotráfico, actividades ligadas a la corrupción, y lavado de dinero.
