Inicio Buscar

acuerdo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Colombia detecta nuevas formas de lavado de dinero

El Ministerio de Hacienda de Colombia tiene un centro de Inteligencia para prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero y la financiación...

Condenan a dos venezolanos por trata de personas en Panamá

Un tribunal de Panamá condenó a dos ciudadanos venezolanos y una colombiana a 10 años de prisión cada uno por el delito de trata de...

Alex Saab entre cajitas CLAP y el gran negocio del oro en Venezuela

Resulta fácil y lógico entender que el colombiano Alex Saab no se quedaría con los brazos cruzados manejando solamente la importación de las cajitas...

Hallan muerto a exdirectivo de Odebrecht que delató algunas de sus corruptelas

Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht durante muchos años, fue hallado muerto en su domicilio en Río de Janeiro el martes pasado. La autopsia...

Twitter cerró miles de cuentas de fake news en el mundo

Twitter anunció ayer el cierre de miles de cuentas por difundir fake news, entre ellas más de mil vinculadas al partido Alianza PAÍS del...

Fiscalía panameña recuperó 35 millones de dólares en caso de sobornos

La Fiscalía de Panamá logró recuperar 35 millones de dólares en bienes y dinero, producto del caso de lavado de activos de sobornos conocido...

EEUU |Pre candidata presidencial Elizabeth Warren propone acabar con la «puerta giratoria» en Washington...

La senadora Elizabeth Warren (D-MA) acaba de prever la primera legislación importante que intentaría aprobar el Congreso si es elegida presidenta: un vasto paquete anticorrupción para...

Purdue Pharma pagará el valor de su empresa en denuncias por crisis de opioides

Los fabricantes de Oxycontin, propietarios de Purdue Pharma, decidieron renunciar a "todo el valor" de la compañía para resolver las denuncias en relación a la...

Marcelo Odebrecht cumplirá su pena en régimen semiabierto

Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht, cumplirá su condena por corrupción en régimen semiabierto, luego de cumplir prisión domiciliaria desde diciembre de 2017. La pena...

Víctor Vargas, el banquero rojo: Un hueco histórico

El 10 de septiembre la autoridad de supervisión bancaria venezolana, decidió una medida de intervención administrativa contra el Banco Occidental de Descuento. Aunque Víctor...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »