Inicio Buscar

eeuu - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Empresarios argentinos procesados por lavado de dinero en trama de sobreprecios en exportaciones a...

La justicia argentina toma acción contra empresarios involucrados en un escándalo de lavado de dinero y sobreprecios relacionados con transacciones comerciales con...

Turbulencias en la financiación política: El caso de Julio Herrera Velutini y los Conservadores

La presión aumenta sobre los conservadores para revelar las verdaderas fuentes de financiación de su partido, y un nombre clave ha...

El testigo clave: Revelaciones explosivas sobre el desfalco multimillonario a PDVSA

Rafael Reiter Muñoz es el hombre que tiene en su cabeza y en una caja fuerte toda la información de cómo se...

Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...

Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...

El cartel cripto petrolero: continúa el saqueo de Pdvsa

Análisis CCD.- Las historias de la dictadura venezolana llegan con una especie de realismo mágico repotenciado, noches de vallenato en Dubái,...

Confiscan villa de lujo en Italia valorada en 6 millones de euros perteneciente a...

La Fiscalía italiana ha confiscado una villa de lujo valorada en 6 millones de euros en la zona de Capano, propiedad de...

Departamento del Tesoro retira sanción contra Adrián Perdomo, expresidente de Minerven y vinculado con...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 30 de marzo que ha retirado las sanciones que impuso a...

Edificios diplomáticos de Venezuela en Washington y NY pasan al Departamento de Estado

Los edificios diplomáticos de Venezuela ubicados en Washington y Nueva York, que anteriormente estaban bajo el control del gobierno interino de...

Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab es investigado por caso de corrupción de...

Tarek William Saab, ha anunciado que se está investigando al empresario colombiano Álvaro Pulido, quien es sospechoso de estar involucrado en casos...

Trafigura y Vitol consideran aumentar el comercio de petróleo ruso dentro de las sanciones...

Los comerciantes globales de energía Trafigura y Vitol aún ayudan a exportar suministros limitados de productos refinados rusos dentro de las normas...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »