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Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) sancionó al banco Julius Baer por no combatir el lavado de dinero. La...
Suiza sancionó a 25 funcionarios del régimen de Maduro
A través de su cuenta de Twitter, el embajador del gobierno interino de Venezuela en los EEUU, Carlos Vecchio, informó que Suiza sancionó...
Suiza actualiza lista de sancionados del régimen de Maduro
El Gobierno de Suiza actualizó e incluyó nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas.
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie...
Suiza acusa de soborno, lavado de dinero y robo de datos de Pdvsa a...
Como se sabe, el 5 de marzo de 2018 se conoció que PDVSA había demandado a varias de las principales transnacionales...
Avión de Pdvsa que falseó plan de vuelo dejó Suiza y aterriza en Emiratos...
La aeronave había solicitado el 27 de febrero un plan de vuelo a Ginebra que fue denegado. El avión procedente de...
Caso Rincón-Shiera | Suiza envía a EEUU pruebas de sobornos por US$ 160 millones...
CCD | La Fiscalía de Suiza le envió a la Justicia de Estados Unidos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado para el...
Fiscalía Federal suiza abre procedimiento contra banco Julius Baer por trama de lavado de...
CCD | Julius Baer, el banco suizo en el centro de la trama de legitimación de capitales de la denominada Operación Fuga de Dinero,...
Caso Odebrecht: Ex presidente en Venezuela Euzenando Azevedo compartía cuentas millonarias en Suiza con...
CCD | En el juicio contra Odebrecht en Brasil se contó con 78 delatores que aceptaron contarlo todo a cambio de beneficios procesales. Uno de...
Suiza sanciona a once funcionarios venezolanos, entre ellos Delcy Rodríguez, El Aissami y Elías...
CCD | Once funcionarios venezolanos, fueron incluidos en la lista de sancionados por Suiza, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su antecesor, Tareck El...
