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Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares vinculados al entorno...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Suiza ratifica el bloqueo de fondos y bienes de funcionarios del régimen de Maduro...
El Consejo Federal Suizo ordenó el 5 de enero de 2026 la congelación inmediata de fondos y bienes en territorio suizo pertenecientes a Nicolás Maduro, a otros altos funcionarios...
Suiza congelará fondos relacionados con Maduro
El Consejo Federal suizo decidió el lunes bloquear "cualquier activo en Suiza de Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él", dos días después...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
Justicia española y suiza tras la huella de los negocios ilícitos de Alejandro Betancourt
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llevó a cabo este martes varios registros en propiedades asociadas...
Suiza devuelve a Nigeria 458 millones de dólares robados por el dictador Sani Abacha
En un hecho considerado histórico en la lucha global contra la corrupción, el gobierno de Suiza anunció la devolución a Nigeria de 458 millones...
Suiza devuelve $80 millones a Francisco Morillo sin revisar pruebas de corrupción en cuentas...
Un Tribunal Federal de Suiza decidió omitir las pruebas disponibles y devolver a Francisco Morillo 80 millones de dólares confiscados de sus cuentas personales...
Suiza da un paso decisivo contra el lavado de dinero: Más transparencia y cierre...
Suiza, conocida en el pasado como un refugio para actividades financieras cuestionables, ha anunciado una serie de reformas significativas destinadas a combatir el lavado...
OFAC elimina de lista de sancionados a empresa suiza y ciudadano relacionados con corrupción...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a la empresa Swissoil Trading S.A., con...
Caso Money Flight: Arrestan en Suiza a Luis Fernando Vuteff
El operador financiero Luis Fernando Vuteff, fue arrestado en Suiza a raíz de un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de lavado...
