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Se necesitan 6 ó 7 cajas CLAP para cubrir la alimentación de una familia...

Durante el foro "Agroalimentos: Cooperación y Comercio" organizado por la Embajada de Argentina en Venezuela, el director de la ONG Ciudadanía en...

Con dinero del Clap trataron de comprar un banco en Liechtenstein

Se trata del Union Bank, pequeña institución financiera en Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein. Su presidente y principal accionista, Mohammad Hans...

El Tesoro de EEUU sanciona a Alex Saab por red de corrupción con el...

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU sancionó al colombiano Alex Nain Saab Moran...

México congela cuentas vinculadas a red de lavado de dinero del CLAP

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 19 cuentas de personas naturales y jurídicas implicadas en la trama que proveía alimentos desde México con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro, que además está siendo investigada por lavado de dinero.
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México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP

La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.

Los CLAP: Redes de lavado de dinero

EEUU investiga casos de personas involucradas en los CLAP por lavado de dinero.

Maduro paga con oro a Alex Saab por cajas CLAP de Turquía con sobreprecio

La oscura e irregular compra de alimentos a Turquía a cambio del oro de Venezuela estaría enriqueciendo aún mas a Alex Nain Saab Morán, el proveedor favorito de Maduro, según investigación de Bloomberg

Venezuela perdió 140 millones de dólares por corrupción en importaciones de productos Clap

CCD |  Venezuela habría perdido al menos 140 millones de dólares al pagar sobreprecios de hasta 241% en importaciones estatales de alimentos desde México,...

México | Surgen dudas sobre el acuerdo reparatorio con empresas proveedoras de cajas Claps

CCD | México desmanteló esta semana una red que "especulaba" con la exportación de alimentos a Venezuela.  El acuerdo reparatorio de la Procuraduría de México...

México desarticuló red que enviaba comestibles con sobreprecio para los CLAP a Venezuela

CCD | Las autoridades mexicanas desarticularon una red de especuladores que compraba comestibles de baja calidad y los revendía en Venezuela con sobreprecio, informó hoy...

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