Empresarios argentinos procesados por lavado de dinero en trama de sobreprecios...
La justicia argentina toma acción contra empresarios involucrados en un escándalo de lavado de dinero y sobreprecios relacionados con transacciones comerciales con Venezuela. Según informes...
Turbulencias en la financiación política: El caso de Julio Herrera Velutini...
La presión aumenta sobre los conservadores para revelar las verdaderas fuentes de financiación de su partido, y un nombre clave ha surgido en medio...
Gibraltar se mantiene en la lista negra de la UE por...
La Comisión Europea (CE) ha decidido mantener a Gibraltar en su lista negra de territorios de alto riesgo en relación al blanqueo de capitales...
Explorando el Futuro Laboral en América Latina: El Análisis del Banco...
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ha examinado el impacto de la inteligencia artificial generativa y los riesgos laborales en la región...
EEUU renueva la licencia a cuatro petroleras para operar en Venezuela,...
Estados Unidos ha renovado las licencias que permiten a un grupo de compañías de servicios petroleros conservar sus activos en Venezuela. Sin embargo, se...
La UE toma medidas contra el blanqueo de regímenes autoritarios en...
En una reunión reciente, los ministros de Deportes de los países de la UE se reunieron para abordar el tema del respeto de los...
Venezuela y las Islas del Caribe Neerlandés proponen convenio de extradición
La Procuraduría del Reino de los Países Bajos para las islas neerlandesas en el mar Caribe ha propuesto a Venezuela establecer un convenio de...
Criptomonedas en los conflictos bélicos: el arma financiera invisible
Mientras la invasión rusa a Ucrania continúa, los Estados Unidos y el sector privado se han unido para apoyar a las autoridades ucranianas en...
Caso Herrera Velutini |El banquero y el ex agente del FBI...
El banquero Julio Herrera Velutini y el ex agente del FBI Mark T. Rossini han respaldado la solicitud de desestimación presentada por la exgobernadora...
La justicia francesa ratifica condena a tres años de cárcel a...
La justicia francesa ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta en 2021 al ex presidente francés Nicolas Sarkozy por su participación...
