El País | Los excesos de la red corrupta que saqueó...
La red de exviceministros chavistas, investigada en Andorra por el saqueo de 2.000 millones de PDVSA, exhibió un desenfrenado derroche mientras perpetraba el expolio...
Gobierno de Biden liberará a Alex Saab a cambio de...
Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, será liberado por el gobierno de Estados Unidos como parte de un acuerdo con Venezuela....
La UE avanza en la lucha contra el lavado de dinero:...
El Consejo y el Parlamento han acordado la creación de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del...
Tras las sombras del crimen organizado: una lucha desafiante por sus...
El mundo del crimen organizado es un imperio en la sombra, manejando lujosos bienes como coches deportivos, oro y tecnología de punta. Sin embargo,...
Acción global contra el lavado de dinero: Colaboración de más de...
Una coalición de más de 2,800 instituciones financieras se ha unido en una acción global para combatir el lavado de dinero. Durante la operación...
Venezolano detenido en España: Jefe financiero de una de las bandas...
La Policía Nacional de España arrestó en Alicante al presunto jefe financiero de Kelvin Security, una poderosa banda de hackers responsables de más de...
Fiscalía de Miami retira demanda millonaria contra banquero implicado en esquema...
En una medida poco común, los fiscales federales de Miami han retirado un caso penal contra un banquero uruguayo que fue acusado de ayudar...
Víctor Vargas en Curazao o paga o va preso
Después de cuatro años de vaivenes y retrasos inexplicables en el proceso de quiebra del Banco Orinoco NV en Curazao, propiedad del Grupo Financiero...
Armando Info | José Gregorio Vielma Mora: El exgobernador acusado de corrupción...
José Gregorio Vielma Mora, exgobernador de Táchira y diputado del chavismo, condenó la corrupción mientras acumulaba una fortuna mediante contratos fraudulentos. Actualmente, enfrenta acusaciones...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el 7 de diciembre...
