Renuncia ministro de Suprema Corte de México en medio de rumores
Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, en medio...
Transacciones sospechosas en países de Europa
Al menos 23 países integran una nueva "lista negra" con deficiencias en sus sistemas que podrían dar lugar a vinculaciones financieras delictivas sospechosas. El Parlamento...
Investigan a tres cónsules de Barcelona por tráfico de drogas y...
La policía de Catalunya, conocida como los Mossos d'Esquadra, investiga a tres cónsules de países europeos y africanos establecidos en Barcelona, por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Detienen...
Petrosinovensa detiene sus operaciones en Venezuela
PDVSA y la estatal China National Petroleum Corp. (CNPC) han decidido detener las operaciones de mezcla de petróleo en su empresa conjunta, Petrosinovensa, ubicada...
Consecomercio: 30% de operaciones comerciales en Venezuela se hacen en dólares
El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, señaló que en 30% de los comercios de Venezuela las operaciones se hacen...
Investigan el depósito de más de $25 millones a BOI Bank...
La Superintendencia de Bancos informó que está bajo investigación el depósito de más de 25 millones de dólares en el BOI Bank Corporation, con...
Cuatro aseguradoras venezolanas han sido intervenidas en Panamá
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá, a ésto se...
Rescatan a mujeres venezolanas, haitianas y dominicanas víctimas de trata de...
En un operativo en República Dominicana, las autoridades rescataron a al menos 49 mujeres víctimas de trata de personas, del que también resultaron cuatro...
El régimen no sabe qué hacer con los Bitcoins acumulados para...
Desde que iniciaron las sanciones de EEUU contra el Banco Central de Venezuela y PDVSA, el régimen de Maduro ha estado buscando formas de...
Condenan a cinco años de cárcel al hermano del presidente iraní...
Hosein Fereydun, hermano del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un caso de corrupción, según informó este...
Operación Beautiful ha detenido a 40 personas de la mayor red...
La Operación Beautiful permitió la detención de 40 personas implicadas en la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales en España. Las autoridades además, han incautado...
Cómo funciona el mal llamado “Cártel de los soles»: los negocios...
A diferencia de lo que mucha gente puede creer, el término “Cartel de los Soles” se origina antes de la llegada de Hugo Chávez a...
EEUU multa con 2.7 millones a General Electric por negocios con...
La multinacional estadounidense General Electric acordó pagar una multa superior a los 2.7 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos por una aparente...
Hallado muerto exdirectivo de filial de Danske Bank en Estonia
El exjefe de Danske Bank en Estonia, Aivar Rehe, fue hallado muerto este miércoles. Las autoridades estaban buscando al exdirectivo desde el lunes cuando se...
Diputado en Argentina presentó un proyecto de ley para favorecer la...
El diputado nacional por El Chubut, Gustavo Menna, presentó un proyecto de ley con el objetivo de eximir del pago de la tasa de...
Dominicana reclama a Brasil la deuda millonaria de Odebrecht
Las autoridades de República Dominicana, interpusieron una reclamación formal ante la Justicia de Brasil para asegurar el cobro de 124 millones de dólares pendientes...
Banco del Orinoco: ¿Quiebra o fraude?
Cuando el Banco Central de Curazao intervino el Banco del Orinoco NV, propiedad del Grupo Financiero BOD, cuyo accionista mayoritario es el banquero venezolano...
Inglaterra | Subastan más de $600 mil en Bitcoins confiscados
Las autoridades de Gran Bretaña, subastaron este 26 de septiembre más de 600 mil dólares en Bitcoins confiscados. De acuerdo a informaciones publicadas en los...
Demandan a American Airlines y LATAM bajo la ley Helms-Burton
Una firma jurídica de Miami presentó una demanda judicial bajo la ley Helms-Burton contra las aerolíneas American Airlines y LATAM por operar en el...
Tesoro de EEUU endurece sanciones a aliado de Putin por manipulación...
El Departamento del Tesoro de EEUU, implementó sanciones a siete ciudadanos rusos relacionados con la Agencia para la Investigación de Internet, una "granja de...
