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De los diez directores de la filial de Pdvsa en Reino Unido, cuatro son objeto de procesos judiciales y otros simplemente ya no laboran en...
Congelan las cuentas del embajador de Venezuela en Japón
El embajador venezolano ante Japón denunció el lunes que su cuenta bancaria se había vuelto inaccesible en Japón, en lo que según dijo parecía...
FBI detecta fraude telefónico desde México por $10.5 millones
Tras acumular diversas denuncias y quejas durante 15 meses, el FBI decidió presentar múltiples cargos contra seis mexicanos que desde su país eran cómplices en un...
Audiencia Nacional de España asume investigación de corrupción en PDVSA
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra los altos cargos,...
Exgobernador mexicano será enjuiciado en EEUU por lavado de dinero
Un exgobernador del estado mexicano de Coahuila enfrentará cargos de fraude y lavado de dinero en el sur de Texas después de renunciar a...
China Petroleum se retiró de un proyecto con Irán tras las...
El gigante petrolero estatal China National Petroleum Corporation (CNPC) se retiró de un proyecto gasístico de 5.000 millones de dólares en Irán, un acuerdo del que...
EEUU y Europa endurecen posición ante creciente lavado de dinero con...
En virtud de la Ley de prevención del tráfico ilícito de arte y antigüedades que se está considerando en el Congreso, el gobierno de...
El arte del lavado de dinero
Matthew Green, rodeado desde la infancia por las obras de los antiguos maestros e impresionistas al ser el hijo del dueño de dos de...
Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España
La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un ex empleado que...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
EXCLUSIVA- CuentasClarasDigital | Por lo menos tres inmuebles propiedad del abogado Raúl Gorrín Belisario habrían sido congelados por las autoridades españolas dentro de la...
Traficantes sobreviven a naufragio al usar cargamento de cocaína como flotador...
Tres hombres sobrevivieron a un naufragio en el Pacífico de Colombia al usar como flotadores parte del cargamento de cocaína que pretendían llevar a...
Netflix estrena la primera película sobre los Papeles de Panamá (Tráiler)
El caso de los Papeles de Panamá, es llevado al celuloide como una película producida por Netflix. Los protaganistas del film son los icónicos...
Curazao: Tribunal declara quiebra del Banco del Orinoco de Víctor Vargas
Mediante una comunicación oficial emitida el viernes 4 de Octubre, un tribunal de Curazao declaró la bancarrota del Banco del Orinoco, propiedad del banquero...
TSJ ilegal suspende medidas de Sudeban contra BOD
El TSJ ilegal de Nicolás Maduro suspendió las medidas administrativas que aplicó #Sudeban el 10 de septiembre contra el Banco Occidental de Descuento (BOD)...
Ciudadanos de Guyana confían en lucha contra la corrupción
Transparencia Internacional incluyó este año a Guyana por primera vez en su Barómetro Global de la Corrupción. El estudio revela que el 40% de los guyaneses...
Otro paso clave para recuperar el dinero de la corrupción en...
El reciente fallo judicial que habilita al Estado (Argentina) a disponer de bienes obtenidos como producto de la corrupción merece ser recibido con beneplácito,...
El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras denuncias sobre sus...
Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los departamentos, y la...
Lavado de dinero con Bitcoin: ¿Ficción o realidad?, ¿Venezuela está lista...
Se estima que aproximadamente 8% del producto interno bruto mundial es dinero sucio. Los paraísos fiscales reciben cada vez más de este dinero negro...
La Corporación Siria: narcotráfico, sobornos y manipulación judicial en la Venezuela...
Para septiembre de 2019 los cuatro grupos o feudos de la delincuencia organizada que gobiernan a Venezuela son: La Cúpula, liderada por Nicolás Maduro, Cilia...
Renuncia ministro de Suprema Corte de México en medio de rumores
Eduardo Medina Mora presentó este jueves su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) de México, en medio...
