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GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19

Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...

EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito...

Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...

Régimen de Maduro presenta proyecto de Ley de ilícitos cambiarios a la ANC ilegítima

CCD | Nota de AVN.-  El proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios, remitido para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecerá mecanismos cambiarios...

Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos

CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...

Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI

CCD | El  financiamiento al  terrorismo,  la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...

Acusados dos empresarios por comercio ilícito de más de 100 mil reses...

El Ministerio Público acusó a los empresarios Mariano José Crespo González (38) y Andrés Emilio Haiek Ruiz (38), quienes serían los responsables de obtener,...

Imputarán a empresario por presunto financiamiento de tráfico de cocaína hacia R Dominicana

El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 3º de control del estado Lara al empresario Pablo Cárdenas (45), por presuntamente...

Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos

Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo. Aunque en entre  los 10 países...

Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público

CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...

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