Inicio Buscar

financiamiento ilícito - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

GAFI publica medidas para combatir el financiamiento ilícito ante crisis del COVID-19

Los miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tanto a nivel nacional como multilateral, están aplicando todos los recursos disponibles para...

EEUU anunció la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2020

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció la Estrategia Nacional 2020 para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento Ilícito...

EEUU toma acción contra el Grupo Wagner en África: Sanciones para frenar el financiamiento...

El Gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra entidades sospechosas de financiar al Grupo Wagner, una compañía paramilitar contratada...

PDVSA y el Ministerio Público, cómplices en la protección a responsables de ilícitos cambiarios

El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual...

Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el...

Régimen de Maduro presenta proyecto de Ley de ilícitos cambiarios a la ANC ilegítima

CCD | Nota de AVN.-  El proyecto constitucional sobre ilícitos cambiarios, remitido para su discusión y aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), establecerá mecanismos cambiarios...

Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos

CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...

Financiamiento al terrorismo, transparencia y beneficiario final en plenaria del GAFI

CCD | El  financiamiento al  terrorismo,  la transparencia y la propiedad efectiva, son los temas prioritario en la agenda de la plenaria del Grupo...

Acusados dos empresarios por comercio ilícito de más de 100 mil reses...

El Ministerio Público acusó a los empresarios Mariano José Crespo González (38) y Andrés Emilio Haiek Ruiz (38), quienes serían los responsables de obtener,...

Imputarán a empresario por presunto financiamiento de tráfico de cocaína hacia R Dominicana

El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 3º de control del estado Lara al empresario Pablo Cárdenas (45), por presuntamente...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »