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Imputarán a empresario por presunto financiamiento de tráfico de cocaína hacia R Dominicana
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 3º de control del estado Lara al empresario Pablo Cárdenas (45), por presuntamente...
Venezuela entre los 3 países de América Latina con más flujos financieros ilícitos
Entre 2004 y 2013, en Venezuela el flujo financiero ilícito superó los US$12.300 millones anuales, después de Brasil y México. Imagen BBCMundo.
Aunque en entre los 10 países...
Primer semestre 2015: Ilícitos cambiarios dominan RAS enviados al Ministerio Público
CuentasClarasDigital | 14 octubre 2015.- De los 862 Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) enviados por los sujetos obligados a la Unidad Nacional de Inteligencia...
Financiamiento al terrorismo: El GAFI reitera riesgos de organizaciones sin fines de lucro
CCD | La recaudación de fondos de caridad se ha utilizado para dar cobertura al financiamiento al terrorismo.. En ciertos casos, las asociaciones sin...
2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...
CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando los...
Nueva criptomoneda de Facebook genera interrogantes en autoridades de EEUU
Kenneth Blanco, el Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), informó a varios miembros del Congreso de EEUU sobre el posible uso de la criptomoneda Libra para el lavado de dinero, financiamiento ilícito y otros delitos.
Criptomonedas sin KYC: La batalla entre privacidad y regulación
Comprar criptomonedas sin pasar por el proceso de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) se ha vuelto...
Europa estrena MiCA: El marco regulatorio que transformará el mercado de criptoactivos
La Unión Europea ha dado un paso trascendental en la regulación del mercado de criptoactivos con la entrada en vigor del...
Inicia el juicio contra Keiko Fujimori por presuntos sobornos de Odebrecht
El juicio contra la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, acusada de recibir financiamiento ilícito de la constructora brasileña Odebrecht, comenzó el...
La crisis del cambio climático y del Covid-19 aumentó el lavado de dinero por...
El lavado de dinero relacionado a crímenes contra el medio ambiente y corrupción en la venta de insumos médicos, en medio...