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Julio Herrera Velutini y Bancrédito: Multa récord de $15 Millones por violaciones financieras
La Red de Delitos Financieros (Fincen) ha tomado medidas sin precedentes al imponer una sanción de $15 millones a Bancrédito International Bank and Trust...
Julio Herrera Velutini renuncia a Bancrédito al ser imputado por soborno a ex gobernadora...
El presidente de la junta de directores de Bancrédito International Bank & Trust, Julio M. Herrera Velutini, renunció este jueves a su cargo tras el anuncio de la...
Caso Herrera Velutini: Comisionado de OCIF reconoce presiones ilegales para detener investigación de Bancrédito
Víctor Rodríguez Bonilla, actual comisionado de OCIF, corroboró el acercamiento que recibió de John Blakeman Ortiz en representación de Bancrédito durante un programa televisivo...
Abogado ligado a Trump asesora al banquero Julio Herrera Velutini en caso contra Wanda...
La red de poder que rodea al banquero venezolano Julio Herrera Velutini, principal acusado en el caso federal por corrupción que involucra a la...
Julio Herrera Velutini se declarará culpable en EEUU por financiar ilegalmente la campaña de...
El banquero Julio Herrera Velutini, acusado de financiar ilegalmente la campaña de reelección de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, se declarará...
Julio Herrera Velutini intensifica su defensa: Recurre a un exfuncionario de la CIA y...
En un intento por fortalecer su defensa ante un juicio por corrupción pública, el banquero Julio M. Herrera Velutini ha sumado a su equipo...
Nuevo revés para Julio Herrera Velutini en batalla legal
En un fallo reciente, la jueza del Tribunal de Distrito Federal, Camille L. Vélez-Rive, desestimó la demanda presentada por Bancrédito Holdings Corporation (BHC) contra...
Caso Herrera Velutini: Sin acuerdo sobre manejo de documentos «clasificados» en el juicio por...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una orden de protección para el acceso a documentos “clasificados” en el caso contra el...
Jueza federal desestima argumentos de Julio Herrera Velutini en caso de soborno a exgobernadora
En una reciente decisión judicial en Estados Unidos, la jueza federal Silvia Carreño Coll rechazó varios argumentos presentados por Julio Herrera Velutini, propietario de...
Venta de obras de arte de Julio Herrera Velutini desata litigio legal
Dos obras de arte pertenecientes a la colección del banquero Julio Herrera Velutini fueron vendidas por un monto aproximado de 1.1 millones de dólares,...
