Category Archives: Financiamiento al Terrorismo

Financiación del terrorismo: Europa aumenta controles sobre tarjetas prepago y monedas virtuales

CCD | VENEZUELA FRANCIA TERRORISMO (7)Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en...
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EEUU: Nueva guía para administración de riesgo LC/FT dirigida a directivos

1Un nuevo manual del regulador de los bancos más grandes y más complejos en los EE.UU. da nueva claridad y perspectiva al tema de la responsabilidad de la alta gerencia y las juntas directivas o consejos de administración vinculadas con el riesgo corporativo, incluyendo...

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Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica

Screen Shot 2016-07-28 at 9.57.19 AMCCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo en América Latina y el Caribe,...

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Atentado en Francia: Aumentan a 84 los muertos por ataque terrorista con un camión en Niza

En Niza, el terror vuelve a golpear a Francia, objetivo prioritario del yihadismo. Decenas de personas —84, según el último balance provisional del Gobierno francés— han muerto atropelladas por un camión lanzado contra una multitud durante los festejos del 14 de julio,...

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GAFI: Penalizar el financiamiento del terrorismo y congelar activos disminuye atrocidades terroristas

CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de las medidas dirigidas a penalizar el financiamiento del terrorismo y la congelación de activos terroristas, que constituyen sanciones financieras específicas...

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Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio

SeplacJuan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio 2017. Su nombramiento confirma la cultura del GAFI de elegir para la máxima dirección a países activos en sus trabajos...

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El G7 respalda nuevas medidas del GAFI y Egmont contra el terrorismo

g7-japon-700En la Cumbre de Sendai de la semana pasada, bancos centrales y representantes de Finanzas del G7 emitieron un plan de compromiso para fortalecer la lucha contra el fraude y el financiamiento del terrorismo. Este Plan se traslada a la cumbre de líderes del...

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EEUU sancionada a seis terroristas financistas de Al Qaeda, Al Nusra e Isil

b371e59128e1d52ff0367f6f6a885ef0_articleWashington  | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas para interrumpir a las redes de recaudación de fondos y de apoyo a Al Qaeda,  Frente Al- Nusra, Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) e ISI, mediante la imposición de sanciones a...

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Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros

db_620x350La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros. Así, el organismo ha asegurado que el banco tiene fallos “sistémicos” en sus controles contra el lavado de...

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Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo: El desarrollo de la “Operación Cedro” entre EEUU y Francia

5740991_1_545x460_autocropEl diario “Le Parisien” reseña con muchos detalles la ejecución de la denominada “Operación Cedro”, realizada por Estados Unidos y Francia y que permitió el desmantelamiento de una red de legitimación de capitales (lavado de dinero) producto del tráfico de drogas...

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El GAFI revisa la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando una revisión centrada y limitada a la Recomendación 8, relativa a las organizaciones sin fines de lucro, después de realizar una consulta a las instituciones legales  que prestan servicios sociales y del diálogo...

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La lucha antiterrorista asusta a los bancos y dificulta el envío de dinero

BN-ND527_0317su_M_20160317182145Las medidas contra la legitimación de capitales (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo han provocado el cierre de cuentas de clientes  y organizaciones sospechosas p de alto riesgo en Estados Unidos . Ante las obligaciones de reportar actividades sospechosas y...

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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá

PanamaLa Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)  de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias...

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Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking

Sin título-2CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que  están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, actividades que conllevan millonarias multas e inclusive,...

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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario

bancos-en-rio-43379CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés)  publicó una guía  de  orientación sobre las obligaciones de cumplimientos de los programas antilavado de dinero (ALD) para Los directores de las empresas de servicios monetarios...

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El GAFI afianza estrategia contra el financiamiento del terrorismo

2b6800ed3449797f0570e3909a6130fd_LCCD | El Grupo de Acción financiera Internacional (GAFI) adoptó una estrategia consolidada que refleja los últimos avances contra el financiamiento del terrorismo, la cual  toma nota de la intensificación de las amenazas terroristas globales y establece los objetivos claves...

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Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI

plenary in session-550x341 CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta a un proceso de global de seguimiento de sus programas antilavado de dinero y...

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