La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional , con el apoyo de CuentasClarasDigital, realizó el viernes 8 de julio, el foro internacional “Una ley para la recuperación de bienes producto de la corrupción: lineamientos y desafíos”, en el que diputados, expertos internacionales y miembros de ONG’s intercambiaron conceptos, y perspectivas, los cuales podrá leer al hacer clic sobre la imagen
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Artículos de Opinión

NOTICIAS

WSJ: Wilmer Ruperti reconoce financiar la defensa de los sobrinos de Cilia Flores en caso de narcotráfico

wilmer-ruperti-087-800x451CCD.- Tal como lo dijimos en CuentasClarasDigital el 16 de mayo pasado, el empresario del sector petrolero Wilmer Ruperti, es el financista de la defensa de los sobrinos de Cilia Flores, actualmente juzgados en EEUU por narcotráfico. El propio Ruperti así lo habría reconocido en una...
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Habilitados pasos fronterizos con Colombia para transporte de carga

a5-dln244135En acto  realizado en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander los gobernadores de Norte de Santander (Colombia), William Villamizar  y del   estado Táchira,  José Gregorio Vielma Mora dieron luz verde al paso binacional de carga pesada, tras más de un año del cierre...

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OCDE: “Si Bahamas sigue así, irá a la ‘lista negra’ de paraísos fiscales del G20”

14746528949703El responsable fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, es el encargado de preparar la lista negra de paraísos fiscales opacos que serán sancionados en 2017 y se muestra "muy preocupado" por Bahamas. En una conversación telefónica desde París con El Mundo, Saint-Amans no...

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Condenan a exdetective por corrupción e imputado policía por extorsión

cicpc-Ante el acervo probatorio presentado por el Ministerio Público, fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión el exdetective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Jonathan Bencomo (25), quien admitió haber sustraído una tarjeta de débito y datos personales...

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Bahamas Leaks: Banco Santander abrió 559 sociedades en Bahamas para sus clientes

imagesEl Banco Santander se encuentra entre las grandes entidades internacionales que han creado sociedades pantalla en Bahamas para ocultar la identidad de sus clientes. Según la documentación del registro mercantil de Bahamas, el banco presidido actualmente por Ana Botín abrió 559 sociedades...

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Colombia: En laboratorio artesanal camuflaban drogas como tallos de flores

flores-cocaina-914x607Las autoridades de Colombia desmantelaron un laboratorio artesanal de cocaína en Bogotá donde se camuflaba la droga con destino a Europa en pitillos de plástico con forma de tallos de rosa, informó este jueves la policía.

Los narcotraficantes “camuflaban cocaína y marihuana entre...

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Después de PapelesPanamá llega ‘Bahamas Leaks’, el nuevo escándalo financiero mundial

nasau-capital-bahamas_7857780CCD | Recientes documentos filtrados proporcionan los nombres de políticos. empresarios  y otros personajes . vinculados a más de 175.000 empresas de las Bahamas registradas entre 1990 y 2016, Esta es la nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de...

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Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

photo-2-modifiedWashington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que califica  como una significativa organización criminal transnacional-

Pacnet es un  procesador de pagos y servicios de dinero de negocios...

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Imputan a siete PNB por el homicidio de supervisora de Polimaracaibo

cstzrwqweaerf6bA solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad siete efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por su presunta vinculación con la muerte de la supervisora de la Policía del municipio Maracaibo, Yeisi Carolina Peña Mata (43), ocurrida la madrugada del pasado domingo...

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