Publicado por CCD el septiembre 9, 2010 | No hay comentarios
Exclusivo de CuentasClarasDigital (CCD). Debemos cambiar las regulaciones internacionales para que puedan operar por encima de las jurisdicciones nacionales o soberanías. La delincuencia organizada transnacional no conoce de fronteras, por lo tanto las leyes tampoco deberían tenerlas, manifestó el profesor Ernesto Savona, director del Centro de Investigación de la Delincuencia Transnacional, de la Universidad de Palermo, Italia, al disertar en la edición 28º del Simposio sobre Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge.
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Publicado por CCD el septiembre 9, 2010 | No hay comentarios
Caracas, 08 Sep. 2010.- El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció que a través del proceso de socialización de la Banca Pública Nacional se acabará con la hegemonía privada de las finanzas en Venezuela y advirtió a la banca privada que intervendrá cualquier institución “que se resbale”.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el enjuiciamiento de la jefa de la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) del estado Vargas, Yoxandri Núñez, por presuntas irregularidades cometidas en la sede.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
EL UNIVERSAL.miércoles 8 de septiembre de 2010 12:00 AM. El empresario uruguayo Alejandro Lagrenade, titular de la Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa), aseguró a un tribunal argentino, que en alguna ocasión coincidió en encuentros en Argentina con el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, en los que participó también el ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Diego Uzcátegui Matheus.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
http://noticias.terra.com.ar .Un equipo de supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó hoy una inspección en el Casino Buenos Aires, que funciona en el puerto porteño, con el propósito de controlar el cumplimiento de las normas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que al cierre de junio se acumularon 24 mil 449 reportes de operaciones “inusuales” que podrían vincularse con lavado de dinero.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
En respuesta a una consulta realizada a través de CuentasClarasDigital, específicamente como comentario a la información titulada “Liquidarán Casa de Bolsa Econoinvest”, publicada el 19 de agosto de 2010, damos a conocer la información suministrada por una de nuestras visitantes. “Todo los clientes de Econoinvest, deben ir directamente al piso 13 del edificio Menegrande, oficina de esta Casa de Bolsa, en la Avenida Francisco de Miranda, Los Palos Grande, Caracas. Allí le darán una lista de recaudos que deberá consignarlos para que se le reconozca su diferentes productos, portafolios o inversiones”.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó, este martes 7 de septiembre de 2010, en su lista negra a Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH), uno de los pocos bancos europeos que facilita los negocios con los bancos iraníes, a través del manejo de miles de millones de dólares en transacciones en su nombre.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
www.ministeriopublico.gob.ve .A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad, Marlon de Jesús Matute Hernández y Sandra Ayari Ibarra, por presunto tráfico de municiones de guerra, hecho ocurrido el 29 de agosto en la urbanización Vista Hermosa, San Juan de los Morros, estado Guárico.
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Publicado por CCD el septiembre 8, 2010 | No hay comentarios
Dos ex guardias nacionales y otras tres personas fueron privados de libertad, por distintos hechos relacionados con el tráfico de cocaína.
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Exclusivo de CuentasClarasDigital (CCD). Debemos cambiar las regulaciones internacionales para que puedan operar por encima de las jurisdicciones nacionales o soberanías. La delincuencia organizada transnacional no conoce de fronteras, por lo tanto las leyes tampoco deberían tenerlas, manifestó el profesor Ernesto Savona, director del Centro de Investigación de la Delincuencia Transnacional, de la Universidad de Palermo, Italia, al disertar en la edición 28º del Simposio sobre Delitos Económicos de la Universidad de Cambridge.