Exclusivo de CuentasClarasDigital.- Los bancos y las otras instituciones financieras, definidos como sujetos obligados en la Resolución 199-10 de la Sudeban, tienen plazo hasta el 17 de septiembre para poner en funcionamiento la estructura del nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo, previsto en este instrumento Legal. No habrá prórroga.
Leer artículo completo >>Publicado por pilar el Julio 28, 2010 | No hay comentarios
http://www.eltiempo.com.- Adam Szubin es conocido entre sus colegas como el dueño de la llamada ‘lista Clinton (OFAC)’, una especie de ‘muerte financiera’ para quienes mantienen nexos con organizaciones terroristas que trafican estupefacientes, armas y personas o con quienes saquean las arcas públicas.
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Publicado por pilar el Julio 27, 2010 | No hay comentarios
Noticias 24.- La Unión Europea ordenó hoy la congelación de todos los fondos y recursos económicos del Banco Internacional de Desarrollo de Venezuela, filial del Export Development Bank de Irán, por su supuesta vinculación con el programa nuclear iraní.
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Publicado por pilar el Julio 27, 2010 | No hay comentarios
WWW.UrbaNicaNo.Net | Jul 26, 2010 | Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) mediante un operativo conjunto con oficiales de la Dirección General de Migración capturaron en Higüey (ciudad de República Dominicana) a un venezolano prófugo de la justicia de los Estados Unidos, quien está siendo requerido en extradición por las autoridades de ese país para ser juzgado en un Tribunal de Distrito de La Florida, acusado de fraude postal y telegráfico, falsificación y lavado de activos, informó hoy la agencia antidrogas.
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Publicado por pilar el Julio 27, 2010 | No hay comentarios
Aunque el mayor compromiso de cumplimiento recae sobre las empresas de seguro, los organismos internacionales se pronuncian a favor de establecer obligaciones de control de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los intermediarios de seguro. Es importante cerciorarse de que los controles anti-lavado se apliquen de igual modo a los corredores, pues a menudo tienen más información sobre un riesgo que los aseguradores; si la información crea sospechas, debería ser reportada.
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Publicado por pilar el Julio 26, 2010 | No hay comentarios
http://www.radiocataratas.com.- Las pesquisas, que llevarían al menos cuatro años en curso, buscan -por ejemplo- probar cómo uno de los casinos tendría ante el fisco sus cuentas declaradas como deficitarias mientras que la actividad que exhibe no se condice con tal manifestación.
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Publicado por pilar el Julio 26, 2010 | No hay comentarios
http://www.infobae.com.- Por primera vez, un tribunal sustanciará en Argentina un juicio oral y público por lavado de activos, con base en la ley 25.246 y en la doctrina que estableció la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico al interpretar que no hace falta acreditar el delito subyacente para avanzar en una investigación por blanqueo.
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Publicado por pilar el Julio 22, 2010 | No hay comentarios
La titular de Economía, Mercedes Aráoz, pidió a la SBS y las entidades bancarias una mayor fiscalización sobre los movimientos financieros.
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Publicado por pilar el Julio 22, 2010 | No hay comentarios
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El Nacional.com.- 22 de julio.- El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV),Tomás Sánchez, acusó este jueves a Econoinvest, casa de bolsa intervenida con cese de operaciones, de incurrir en graves irregularidades, entre ellas la usurpación de identidades para la adquisición de títulos valores de deuda nacional, tal como demuestran las múltiples evidencias que hallaron durante el proceso de investigación.
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Publicado por pilar el Julio 22, 2010 | No hay comentarios
WASHINGTON – El Departamento del Tesoro de EE.UU. designó hoy a tres líderes clave y financieros de los talibanes y su grupo afiliado a la Red Haqqani, por apoyar actos de terrorismo y por actuar a favor o en nombre de los talibanes o la red Haqqani.
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Publicado por pilar el Julio 21, 2010 | No hay comentarios
20 / Jul / 2010 10:40 pm.- Noticias24.- En virtud de la acusación presentada por el Ministerio Público, serán enjuiciados ocho banqueros y un ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), por su presunta vinculación con hechos irregulares que originaron la intervención, en diciembre de 2009, de siete instituciones financieras por parte del Ejecutivo Nacional.
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