La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional , con el apoyo de CuentasClarasDigital, realizó el viernes 8 de julio, el foro internacional “Una ley para la recuperación de bienes producto de la corrupción: lineamientos y desafíos”, en el que diputados, expertos internacionales y miembros de ONG’s intercambiaron conceptos, y perspectivas, los cuales podrá leer al hacer clic sobre la imagen
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Artículos de Opinión

NOTICIAS

Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras

EXCLUSIVA CCD |  Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y uno de los peores desastres a nivel mundial, y todavía son muchas las respuestas que Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa en ese momento, no ha dado. Durante...
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La UE acuerda sancionar al ‘número dos’ del régimen de Venezuela y al presidente del Supremo

CCD |  La Unión Europea eleva la presión sobre Venezuela. Tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas ha reforzado este jueves las sanciones a Caracas con la inclusión de nombres de primer nivel como el número dos del partido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el presidente del...
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Renuncia gobierno de la República Checa por denuncias de corrupción contra el primer ministro

CCD |  El gobierno minoritario de la República Checa ha dimitido, sumiendo al país en una agitación política más profunda, ya que su primer ministro recientemente instalado, Andrej Babiš, lucha contra las denuncias de que abusó de un programa de subsidio de la UE hace una década. La renuncia del miércoles, un mes después...
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Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas en Escocia

CCD |  El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado a los activistas y legisladores globales, dicen los expertos. Las primeras Scottish Limited Partnerships (SLPs) se crearon hace un siglo cuando se utilizaron ampliamente para registrar contratos para arrendatarios, pero...
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Alemania: Bancos no incumplieron reglas anti lavado de dinero en los Panama Papers

CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron corporaciones extraterritoriales para esconder dinero y evadir impuestos, se filtraron a los medios en 2016. "Hasta ahora, parece que ninguno de los 11 bancos (alemanes) que participaron en este tipo...
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La Unidad de Inteligencia Financiera de México, campeona del maquillaje

CCD Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente...
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La UE sacará a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de su lista “negra” de paraísos fiscales

CCD Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de la lista comunitaria de paraísos fiscales que publicó a principios de diciembre y que estaba compuesta por 17 jurisdicciones, según han confirmado fuentes europeas. Estos ocho estados se han comprometido y han firmado a...
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La UIF extiende el control sobre gremios, empresarios y funcionarios

CCD La Unidad de Información Financiera aumentará el control sobre los actores más poderosos del país mediante una resolución en la que permite extender, sin fecha límite, la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De esta manera, gremialistas, jueces, empresarios, funcionarios y diplomáticos extranjeros serán objeto de controles en sus operaciones financieras, aun después...
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La UCO pide imputar a Caixabank por blanquear 38 millones de la mafia china

CCD La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que impute por blanqueo de capitales a Caixabank por permitir el envío a China de al menos 38 millones de euros procedentes de organizaciones criminales de ese país radicadas en España. El instituto...
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Régimen de Maduro violó 10 tratados, instrumentos, pactos y protocolos internacionales en “La Masacre de El Junquito”

CCD El director del Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad Capitulo Venezuela, Miguel Méndez Fabbiani declaró a medios de comunicación nacionales e internacionales en relación a los hechos acontecidos en la llamada “Masacre del Junquito” que: ¨Con extrema preocupación recibimos las declaraciones del Ministro de Justicia Mayor General Nestor Reverol quien aseguró que...
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China reforzará el control de las criptomonedas

CCD China se está preparando para reforzar su control de las criptomonedas como el bitcóin, una medida que podría frenar las transacciones realizadas en el país, indicó un medio estatal. Las autoridades apuntan en particular a las web chinas especializadas en el intercambio de criptomonedas, a las transacciones directas entre particulares y a las empresas...
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Banco de Desarrollo de América Latina busca proyectos de investigación sobre corrupción

CCD El Banco de Desarrollo de América Latina CAF informó hoy que busca proyectos de investigación sobre corrupción e instrumentos para su prevención, tres de los cuales premiará con 15 mil dólares y los publicará en su llamada Serie de Documentos de Trabajo. CAF indicó que recibirá las propuestas hasta el próximo 16 de febrero,...
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Preguntan a Gobiernos de Curazao y Aruba por contrabando de oro desde Venezuela

CCD Un miembro del Parlamento de los Países Bajos ha solicitado a los Ejecutivos de Curazao y Aruba que aclaren las informaciones aparecidas en prensa según las cuales grandes cantidades de oro proveniente de Venezuela entran de forma ilegal en esas dos islas caribeñas. Medios locales recogen hoy que el legislador holandés Ronald van...
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Unión Europea podría congelar activos y prohibir viajes a siete funcionarios venezolanos

CCD Siete funcionarios de alto rango venezolanos podrían enfrentar sanciones de la Unión Europea a partir de la próxima semana, incluido el poderoso presidente de la Corte Suprema, dijeron diplomáticos, mientras el bloque europeo busca presionar al presidente Nicolás Maduro a resolver la crisis política. Las prohibiciones de viajes y el congelamiento de activos,...
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Claves para entender el lavado de dinero en la industria de las apuestas

CCD Hay pocos temas tan técnicos pero tan relevantes como el lavado de dinero en materia de seguridad. Actividades como esta parecen alejadas de nuestra vida diaria, al grado que los referentes cotidianos son películas o casos emblemáticos como el decomiso de más de 200 millones de dólares al empresario Zhen Li Ye...
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Fiscal de Perú alista pedido para entrega de servidores de Odebrecht

CCD Fiscalía estima que a mediados de año debe llegar de Suiza el contenido de los programas Fuentes vinculadas a la investigación del Caso Odebrecht señalan que, después de la declaración de Jorge Barata, el siguiente capítulo será la revelación del contenido de dos servidores que la constructora tenía escondidos en Ginebra (Suiza). El fiscal...
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El bitcoin se vuelve a desplomar tras anunciar Corea del Sur que abrirá un debate sobre su prohibición

CCD Un banco bloquea las transferencias con bitcóin para evitar que se blanquee dinero El bitcoin llega a caer más del 10% por los planes de Seúl de prohibir criptomonedas Visa bloquea miles de tarjetas de prepago con bitcoins El precio del bitcoin se ha desplomado este martes más de un 13% con un precio de...
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Venta de antigüedades en la Florida ayudó a lavar $100 millones de oro ilegal

CCD Los narcotraficantes de Chicago que trabajaban con el tristemente célebre capo mexicano “El Chapo” Guzmán tenían un gran problema: ¿Qué hacer con los millones de dólares en efectivo que ganaban con la venta de cocaína? Compraron oro, decenas de millones de dólares en oro en casas de empeño, como anillos, collares y relojes. Entonces...
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Pacientes trasplantados clamaron por medicinas en la Asamblea Nacional

CCD Natasha Albarrán solo alcanzó a decir “discúlpenme” antes de romper a llorar. La paciente trasplantada clamó este martes 16 de enero ante la plenaria de diputados por las medicinas que la mantienen con vida. “Requerimos medicamentos de alto costo que son facilitados por el Seguro Social (Ivss) y que tenemos seis meses sin recibir....
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Ejecución extrajudicial de disidentes acentúa repudio nacional hacia la dictadura madurista

CCD El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa...
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