Inicio Buscar
venezuela - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
BCV pierde toneladas de oro por impago de préstamos
Gran parte de las reservas internacionales de Venezuela están en oro, y entre 2014 y 2016 el Banco Central de Venezuela decidió utilizarlo para ganar liquidez y poder pagar las deudas sin perder los lingotes.
México|Investigan a 25 empresas y personas por lavado de dinero a través del CLAP
La unidad de delitos financieros de México quiere presentar cargos por lavado de dinero contra 25 empresas y personas, aparentemente vinculados con el envío de alimentos de baja calidad a los CLAP.
Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
Términos de uso
Datos identificativos Usted está visitando la página web www.cuentasclarasdigital.org titularidad de la Asociación Civil EnCambio, con domicilio social en Avenida de la Constitución Centro Comercial...
Últimas investigaciones del caso de la familia Morodo
La policía investiga titularidad de fincas y apartamentos aparentemente comprados por la familia Morodo con el dinero recibido de Pdvsa.
Citgo recibe citación de EEUU
Tras las sanciones de EEUU al régimen de Maduro, finalmente se abre una investigación a Citgo Petroleum Corp. Y aparentemente, la sucursal de Pdvsa se comprometió a cooperar con el Departamento de Justicia.
Otro banco suizo en la mira por fondos de Maduro
El banco suizo Vontobel se suma a la lista de entidades financieras helvéticas investigadas debido a sus clientes venezolanos PEP (personas expuestas políticamente). Las...
Fondo Monetario Internacional desconfía de datos emitidos por BCV
El Fondo Monetario Internacional, suspendió sus funciones con Venezuela en enero, tras desconocer al régimen de Maduro.
Investigan lavado de dinero en Alba Petróleos
La Fiscalía General de El Salvador inspeccionó 26 oficinas de Alba Petróleos, filial de Pdvsa, por supuesto lavado de dinero, informa Reuters. Las sociedades son:...
José Manuel González Testino declarado culpable por participar en red de sobornos de Pdvsa
El Departamento de Justicia de EEUU anunció este miércoles, que José Manuel González Testino, un venezolano americano detenido en julio de 2018 en Miami, fue declarado culpable por participar en una trama de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
