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Armando Info | Casas, Aviones Y Negocios De Lujo: El Patrimonio Que Alex Saab...
La declaración de culpabilidad de Alex Nain Saab Morán en Estados Unidos pone nuevamente bajo atención el patrimonio que acumula en Venezuela durante sus...
OFAC Actualiza Tres Licencias Para Operaciones Petroleras E Inversiones En Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) actualizó el 28 de septiembre tres licencias generales relacionadas con Venezuela: la 46E,...
Exoperador de Vitol es condenado en EE. UU. por sobornos en Ecuador y México;...
Un tribunal federal de Brooklyn condena a Javier Aguilar, exoperador de Vitol Inc., a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas...
Exfuncionarios De La Embajada De Venezuela En España, Detenidos Por Caso De Cocaína En...
José Rafael Escorihuela Pereira, exfuncionario de la Embajada de Venezuela en España, fue detenido el 8 de septiembre cuando llegó al aeropuerto Adolfo Suárez...
Opinión | Agustín Álvarez Cardier: La Venezuela Que Se Apaga Mientras Caracas Sigue Encendida
Hay algo que desde hace tiempo me llama poderosamente la atención y que creo que merece ser comentado. En buena parte de Venezuela, los apagones...
Tomás Niembro, Exdirector De Nodus Bank, Es Condenado En EE. UU. Por Fraude Millonario...
El exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, fue condenado en Estados Unidos a 112 meses de prisión —nueve años y cuatro...
ExxonMobil Negocia Su Regreso A Venezuela Con Inversiones En Campos Petroleros
ExxonMobil avanza en conversaciones para regresar a la industria petrolera venezolana y podría firmar próximamente un memorando de entendimiento con Petróleos de Venezuela (PDVSA)...
FBI Captura En Venezuela A “El Ingeniero”, Acusado De Fraude Bancario Y Lavado De...
Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero” o “Prometheus”, fue capturado en Venezuela y se encuentra en proceso de traslado hacia Estados Unidos, donde...
Abogados Bajo La Lupa: Venezuela Amplía Controles Antilavado Y Abre Debate Sobre El Secreto...
La incorporación de abogados independientes al Registro Unificado de Sujetos Obligados ha provocado protestas del gremio. Aunque buena parte de las obligaciones responde a...
OFAC Actualiza Licencias Para Operaciones Con Oro, Carbón Y Otros Minerales De Venezuela
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) incorporó nuevas disposiciones para determinadas operaciones comerciales relacionadas con recursos minerales de Venezuela,...
