Inicio Buscar
terrorismo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Condenado conductor de camión por tráfico de cocaína y legitimación de capitales
Ante el cúmulo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 15 años de prisión Duglan Manuel Aguilera, tras admitir su responsabilidad...
Imputado por tráfico de drogas director del Centro de Procesados Militares del Táchira
El Ministerio Público privó de libertad al director de Administración y Logística del Centro de Procesados Militares de Santa Ana del Táchira, primer teniente...
Condenado sargento (GNB) por facilitar armamentos y drogas a reclusos del Rodeo I
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el Tribunal 2º de Juicio de Miranda, con sede en Barlovento dictó sentencia condenatoria de 13...
Deutsche Bank con ‘graves’ problemas de control de los delitos financieros
La Autoridad de Conducta Financiera (The FCA) del Reino Unido ha alertado a Deutsche Bank de “graves” problemas de control de los delitos financieros....
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
El Vaticano cierra casi 5.000 cuentas bancarias «sospechosas»
El Vaticano anunció este jueves haber finalizado el análisis financiero de su "banco", el Instituto para las Obras de Religión (foto), que se saldó...
Privan de libertad a Jefa de Comando Policial en Apure por robo y...
Fue privada de libertad la comisaria jefe del Comando Policial del municipio Biruaca, estado Apure, Nohemi Torres (52), y su hijo Jaime Eduardo Franco...
Jennifer Shasky Calvery anunció que dejará dirección de Fincen
La directora de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ), Jennifer Shasky Calvery, dejará este cargo, que...
Acusados dos empresarios por comercio ilícito de más de 100 mil reses...
El Ministerio Público acusó a los empresarios Mariano José Crespo González (38) y Andrés Emilio Haiek Ruiz (38), quienes serían los responsables de obtener,...
Acusan a dos nigerianos y 4 venezolano por tráfico de cocaína y marihuana
Por dos hechos distintos, relacionados con el tráfico de drogas, el Ministerio Público acuso a Enrique Maury de la Asunción (50) por su presunta...
