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Presunto Líder De Banda Criminal Comparecerá En Houston Por Terrorismo Y Narcotráfico
Un ciudadano identificado como José Enrique Martínez Flores, conocido con el alias de “Chuqui”, comparecerá por primera vez ante un tribunal federal de Houston,...
Condena Histórica A Lafarge Por Financiar Terrorismo Redefine Riesgos Para Multinacionales
La condena en Francia contra la cementera Lafarge sacudió el panorama corporativo internacional y abre una nueva etapa en la responsabilidad penal de las...
Extradición Por Terrorismo Desde Venezuela Marca Nuevo Giro En Cooperación Con EE.UU.
La extradición a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, señalado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas...
TSJ crea comisión especial para dar seguimiento a causas de legitimación de capitales y...
En la Gaceta Oficial n.° 43.272, de fecha 8 de diciembre de 2025, fue publicada la Resolución n.° 2025-0020 del Tribunal Supremo de Justicia,...
EE. UU. acusa en Nueva York a Maduro, Cabello, Rodríguez Chacín, Cilia Flores, “Nicolasito”...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York una acusación sustitutiva que señala directamente...
Profesor español, reclutado por Rusia, entra en la lista de los más buscados de...
El profesor universitario español Enrique Arias Gil, de 37 años, se ha convertido en uno de los fugitivos más buscados de Europa tras ser...
EE. UU. multa a empresa de Houston por usar avión venezolano-iraní vinculado al terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el miércoles que la empresa...
Parlamento Europeo aprueba incluir a Venezuela en la lista de países con alto riesgo...
El Parlamento Europeo aprobó este miércoles sin objeciones la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,...
La fuerza de la verdad es imparable: Ismael García tenía razón, “El Pollo” Carvajal...
La justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles lo que el dirigente venezolano Ismael García denunció hace más de una década: Hugo “El Pollo”...
UE refuerza la regulación de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo
La Unión Europea (UE) ha aprobado una nueva normativa contra el blanqueo de capitales (AMLR) que afecta a los proveedores de servicios de criptoactivos...
