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Jueza federal ratifica cargos por soborno y fraude contra Julio Herrera Velutini y coacusados
La jueza federal Silvia Carreño Coll ha rechazado la petición de Julio Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el asesor...
EEUU: Un empresario de Nueva Jersey se declara culpable de intentar sobornar al senador...
José Uribe, empresario de Nueva Jersey, admitió su culpabilidad el viernes ante un juez en Manhattan en un caso de soborno relacionado con el...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden a Alex Saab
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado a seis meses...
EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno
La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la lucha global contra...
Expresidente Ricardo Martinelli recibe sentencia de 10 años y ocho Meses por lavado de...
El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá ha ratificado hoy la condena de diez años y ocho meses de prisión al exmandatario Ricardo Martinelli...
Venezuela: Una década a la sombra de la corrupción, revela informe de Transparencia Internacional
Transparencia Internacional señala a Venezuela como un "epicentro de corrupción", ocupando por décimo año consecutivo el puesto más bajo en el Índice de Percepción...
Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y los exviceministros venezolanos...
Fiscalía de Miami retira demanda millonaria contra banquero implicado en esquema de lavado de...
En una medida poco común, los fiscales federales de Miami han retirado un caso penal contra un banquero uruguayo que fue acusado de ayudar...
Matthías Krull: Banquero en caso de lavado de dinero de Pdvsa busca libertad plena...
Matthías Krull, un banquero alemán-venezolano involucrado en un caso de lavado de dinero proveniente de Pdvsa, solicitó su liberación total el 7 de diciembre...
