Inicio Buscar
sobornos - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Operaciones financieras y lavado de dinero: El vínculo entre el Cártel de Sinaloa y Dubái
Bertrand Monnet, experto francés en crimen organizado, ha realizado un estudio profundo sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, especialmente...
Cliver Alcalá recibe 21 años de cárcel en EEUU por apoyo a grupo terrorista...
Este lunes, un exgeneral venezolano con fuertes lazos con Hugo Chávez, recibió una condena de 21 años y ocho meses en una prisión de...
José Roberto Rincón Bravo, hijo de uno de los jefes de la trama que...
En Madrid, la Policía Nacional ha procedido a la detención de José Roberto Rincón Bravo, hijo del empresario zuliano Roberto Rincón, en el marco...
Juez en EEUU reduce sentencias de prisión de la ex enfermera de Chávez y...
Este lunes, un juez en Miami, Estados Unidos, redujo las sentencias de prisión de Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera nacional de Venezuela, y...
Jueza federal ratifica cargos por soborno y fraude contra Julio Herrera Velutini y coacusados
La jueza federal Silvia Carreño Coll ha rechazado la petición de Julio Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el asesor...
EEUU: Un empresario de Nueva Jersey se declara culpable de intentar sobornar al senador...
José Uribe, empresario de Nueva Jersey, admitió su culpabilidad el viernes ante un juez en Manhattan en un caso de soborno relacionado con el...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados con el lavado...
AP: Sentencia benévola para testigo de soborno tras indulto de Biden a Alex Saab
Orlando Contreras, empresario venezolano, quien admitió haber facilitado sobornos por casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019, fue sentenciado a seis meses...
EEUU amplía combate anticorrupción: Funcionarios extranjeros enjuiciables por soborno
La reciente aprobación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) en Estados Unidos marca un hito en la lucha global contra...
Expresidente Ricardo Martinelli recibe sentencia de 10 años y ocho Meses por lavado de...
El Tribunal Supremo de Justicia de Panamá ha ratificado hoy la condena de diez años y ocho meses de prisión al exmandatario Ricardo Martinelli...
