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Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...
Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...
Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA
Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...
Andorra considera la investigación de BPA un caso aislado
Andorra La Vella | Las autoridades andorranas aseguraron el miércoles que la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), producida tras una denuncia sobre...
Francisco Illaramendi sentenciado a 13 años de prisión en EEUU
CCD | Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos.- Casi cuatro años después de que el financista venezolano, Francisco Illaramendi, confesara la ejecución de un fraude masivo, que...
Illaramendi pide clemencia: revela coacción de funcionarios corruptos
CCD 1Hartford, Connecticut, EEUU.- Francisco Illaramendi, quien espera sentencia por el esquema de fraude masivo, que, entre otros, afectó a los fondos de los trabajadores...
Caso Bandes: Corredores de valores en NY se declaran culpables de sobornar a funcionarios...
Dos ex ejecutivos de una desaparecida firma de corretaje en Nueva York se declararon culpables el miércoles de haber participado en el soborno a...
Venezuela y Haití los más corruptos de Latinoamérica
Con 19 puntos cada uno, Venezuela y Haití están entre los 10 países con los sectores públicos más corruptos en todo el mundo, a...
El Universal: Juez en EEUU negó demanda contra socios de Derwick
El Universal | Por considerarla "insostenible", el juez del Distrito Federal de New York (Estados Unidos), J. Paul Oetken (foto), desechó la demanda que...
Otto Reich niega que juez haya cerrado caso contra dueños de Derwick de...
Nueva York.- "Contrario a lo que ha sido reportado", el juicio "ni siquiera ha comenzado", el juez "simplemente rechazó, por tecnicismo, tres de los...
Juez de EEUU desestima demanda contra dueños de Derwick
Un juez federal desestimó los cargos por extorsión en una querella civil presentada por el ex alto diplomático estadounidense, Otto Reich, contra los empresarios...
