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Incrementa la frecuencia de desmayos en alumnos por hambre en Venezuela
Los desmayos en las escuelas de Venezuela, se han convertido en algo habitual porque muchos estudiantes asisten a clase sin desayunar o cenar la...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro en el que...
El oro de sangre volvió a hacer de las suyas: Masacre en la Gran...
La desgarradora fiebre del oro que azota a Venezuela volvió a llenar de sangre las calles del país. La noche de este viernes 22...
Programas de cumplimiento para evitar violaciones de leyes antimonopolio, sanciones y FCPA
Hasta hace aproximadamente un año, era un desafío para los funcionarios de cumplimiento internos y los asesores externos explicar por qué era imprescindible contar...
Delincuencia 2.0: El hampa está migrando a los delitos informáticos
Soledad Cruz Rodríguez fue asesinada en su residencia, por el supuesto comprador de un televisor plasma, cuya venta publicada en Facebook, atrajo a un homicida que robó,...
FinCEN aplicará normas del GAFI para regular operaciones con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN), aplicará las normativas contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
Google aplicará cambios en su política de privacidad a petición de la UE
Google realizará cambios en su política de intercambio de anuncios que evitará mostrar a los anunciantes las categorías de sitios web que visitan los...
La SEC amplía la jurisdicción a las violaciones de sanciones
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) recientemente penalizó a una empresa pública por violar las sanciones económicas de los Estados Unidos. Con esta acción...
Conferencia sobre financiamiento del terrorismo: «Sin dinero para el Terror»
Más de 65 delegaciones, incluidos 23 ministros, representantes de 15 organismos internacionales, entre ellos la ONU, el GAFI y los órganos regionales de estilo...
Costa Rica identificó 34 métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
La UIF del Instituto de Control de Drogas (ICD), elaboró un informe en el que compila 34 tipologías relacionadas con el delito de lavado...
