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Errores detrás de la mayoría de las violaciones de la OFAC
A principios de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, publicó un marco para los compromisos de...
La Audiencia Nacional estudiará la extradición a EEUU de Javier Alvarado Ochoa
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el jueves la vista de extradición del exviceministro de Desarrollo...
Francia|Hallan paquetes de cocaína arrastrados por el mar
Paquetes, arrastrados por las fuertes olas de una marea alta, comenzaron a aparecer en distintas playas del litoral norte francés hace unos 20 días...
Tanqueros apagan localizadores en Venezuela para evadir sanciones
En mayo, después de salir de un embarcadero chino, un buque petrolero gigante emprendió un peligroso viaje. Al marcar en "Caribe" en un sistema...
BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
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Twitter hará frente a los «deepfakes»
Luego de anunciar sus intenciones por diseñar una política que aborde los deepfakes de un modo responsable, Twitter presentó el primer borrador de las nuevas reglas que implementará en un futuro cercano, con...
Maduro aprobó incentivos a Rusia para desarrollar campos de gas natural
La Asamblea Nacional Constituyente ilegítima (ANC), aprobó un "protocolo modificatorio" del convenio entre Rusia y Venezuela, para incluir incentivos que permitan a la petrolera...
Facebook: 100 desarrolladores accedieron a datos de usuarios
Facebook comunicó que proporcionó por error a varios de sus desarrolladores, el acceso a algunos datos como nombres e imágenes de perfil a través de una interfaz de...
Cinco pasos para mejorar la supervisión del Cumplimiento por parte de la Junta
Los directores generales de cumplimiento enfrentan enormes desafíos en el entorno corporativo actual, y quizás el mayor es conseguir y obtener el apoyo de...
Seis países de la UE se unen para combatir el lavado de dinero
De acuerdo a un reportaje de El País, los escándalos que se han sucedido en Europa por blanqueo de capitales han comprometido la reputación de su...
