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La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado de dinero y otras...
Banco de Dubái cerró cuentas del magnate maltés acusado del asesinato de Daphne Caruana
Un banco de Dubai cerró las cuentas a principios de este año de una compañía offshore secreta que pertenece al empresario maltés Yorgen Fenech,...
Descubren que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros de financiación, no...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno...
ONU: La corrupción en el mundo cuesta 2 billones de dólares al año
El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), precisó que los países en...
Tim Berners-Lee: Inventé la World Wide Web. Así es cómo podemos solucionarlo
Mis padres eran matemáticos. Mi madre ayudó a codificar una de las primeras computadoras de programas almacenados: el Manchester Mark 1. Me enseñaron que cuando...
¿Qué son los «condones USB» y cuándo deben utilizarse?
Que a día de hoy nos quedemos sin batería en nuestro teléfono ya no es tan dramático como podía serlo hace unos años. En...
El crimen organizado es un motor para el deterioro ambiental
En entrevista con El Espectador, el codirector de Insight Crime, Steven Dudley, cuenta cómo desde su centro de investigación se encontraron con factores determinantes del cambio...
Tomás Páez: La gobernanza de la diáspora venezolana
Dos ex presidentes de Estados Unidos, J. F. Kennedy y Ronald Reagan, integrantes de los dos grandes partidos políticos, demócratas y republicanos, han puesto...
El Gran Hermano chino espía a los musulmanes a través de una app para...
Lo que parece la clásica historia feliz de una start-up tecnológica se ha convertido en un capítulo clave del sistema de vigilancia masiva que utiliza el...
