Inicio Buscar

oro - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA

Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la estatal petrolera...

Los maestros del fraude digital: así operan los ciberdelincuentes nigerianos en todo el mundo

Los Yahoo Boys son un grupo de ciberdelincuentes originarios de Nigeria, conocidos por sus elaboradas estafas en línea, que abarcan desde fraudes amorosos hasta...

Exdirectora de Swedbank, Birgitte Bonnesen, condenada por fraude en escándalo de lavado de dinero...

El Tribunal de Apelación de Svea, en Suecia, sentenció este mes a la exdirectora ejecutiva de Swedbank, Birgitte Bonnesen, a un año y tres...
Tren-de-Aragua

Gobernador de Texas lanza megaoperativo contra la banda criminal Tren de Aragua

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el 16 de septiembre el inicio de un operativo a gran escala contra el Tren de Aragua,...

Carlos Tablante: Aún faltan sanciones clave para debilitar la estructura financiera del régimen de...

Carlos Tablante, en una entrevista en El Pitazo conducida por César Batiz, aborda las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos...

Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...

Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han estado arriesgando sus...

Carlos Tablante analiza las sanciones internacionales y denuncia a personas clave del régimen de...

En la entrevista realizada el 13 de septiembre de 2024 en el programa "En Conexión", conducido por César Batiz en suplencia de César Miguel...

EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás Maduro para bloquear...

Riesgos de las blockchains públicas para bancos: Desafíos y soluciones según el Comité de...

El Comité de Basilea ha advertido a los bancos sobre los riesgos que enfrentan al interactuar con blockchains públicas, también conocidas como sin permisos,...

EEUU sanciona al expresidente de Haití Michel Martelly por narcotráfico y lavado de dinero

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente de Haití, Michel Martelly, por su presunta participación en el tráfico de drogas y...

CUMPLIMIENTO

Translate »