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Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado
CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a...
Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
CCD En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el...
El G20 lanzará en octubre su regulación para combatir el lavado de capitales en...
CCD La cumbre del G20 ha quedado atrás y durante las numerosas cuestiones que se han abordado en la cita en Argentina, el mercado...
Costa Rica analiza informe sobre supuesto lavado en venezolana Alunasa
CCD En 2012 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró a Alunasa como una empresa de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), según...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Israel publica borrador sobre lavado de capitales con criptomonedas
CCD En un reporte reciente, las autoridades del Ministerio de Finanzas de Israel anunciaron un borrador de la Orden de prohibición del blanqueo de...
Colombia | Nueva modalidad de contrabando de dinero: Detenido hombre con US$94.500 en su...
CCD | Una vez identificada la nueva modalidad denominada como ingeridos para ingresar dólares de manera fraudulenta al país, las autoridades han incrementado los...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
