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EEUU acusa a Saab y Pulido por lavado de 350 millones de dólares y...
Los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados ayer por el Departamento del Tesoro de EEUU, por el lavado de al menos 350 millones de dólares provenientes del programa CLAP asignado por el régimen.
Argentina preside el grupo antilavado Egmont
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, Mariano Federici, fue designado al frente del Grupo Egmont. El ente internacional reúne...
Conozca la estructura creada por chavistas para lavar dinero de Pdvsa en España
Varios instrumentos societarios fueron creados, para lavar dinero robado a Pdvsa, por exfuncionarios de los gobiernos chavistas. A través de diferentes empresas compraron...
Los documentos del testaferro de Maduro: 4.200 millones de euros de dinero público en...
Gorrín y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos suizos EFG Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)...
Diputada Lozano: Régimen venezolano lavó dinero comprando medios de comunicación
CCD | Olivia Lozano, diputada y vicepresidenta de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional en Venezuela, refiere que la compra de...
Alejandro Andrade cumplirá 10 años de prisión por lavar dinero en Estados Unidos
CCD | Robin Rosenberg, juez federal de distrito en West Palm Beach, impuso este martes una condena de 10 años al teniente retirado Alejandro Andrade,...
Aleck Boyd | Filtrada supuesta lista de nombres de involucrados en la Operación Fuga...
CCD | El periodista Alek Boyd publicó este domingo una lista filtrada a su página web con los supuestos nombres de las personas e...
Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
Deutsche Bank revela deficiencias en controles antilavado
CCD Deutsche Bank reveló que su capacidad para identificar totalmente a los clientes y la fuente de su riqueza tiene limitaciones, según documentos internos a...
