Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de enorme investigación por...
CCD Las autoridades federales del sur de Florida trabajan en un “enorme caso” de lavado de dinero contra ex altos funcionarios venezolanos, incluyendo uno...
Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo de dinero
CCD Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de...
EyN: «Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia»
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
De héroe a villano: detienen al policía que mató a Pablo Escobar por lavado...
CCD En diciembre de 1993, el oficial de la policía de Colombia, Hugo Aguilar, cargaba con su mano izquierda un fusil, apenas visible en la...
Petro podría ser utilizado para ocultar el origen de dinero sucio.
CCD “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras...
Envían a prisión en República Dominicana a un español acusado de lavado
CCD Un tribunal dominicano dictó tres meses de prisión preventiva en contra del español Francisco Javier Oubiña Magariños, extraditado desde Colombia y acusado de...
EEUU y Cuba continúan ronda de reuniones con una sobre lavado de activos
CCD Estados Unidos y Cuba continuaron hoy la ronda de reuniones técnicas de las últimas semanas con una sobre su colaboración en la prevención...
Hizbulá rechaza acusaciones de EEUU de tráfico de drogas y blanqueo de dinero
CCD El jefe del grupo chií libanés Hizbulá, Hasan Nasralá, calificó hoy de "injustas y sin fundamento", las acusaciones del Gobierno estadounidense, según las...
Cartel del Malecón también usaba Santo Domingo como centro de lavado
CCD La República Dominicana no solo se convirtió en el trampolín indispensable del “Cartel del Malecón” para transportar grandes cargamentos de drogas hasta los...
