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La creación de redes policiales especializadas es un paso más en los esfuerzos de Latinoamérica y la Unión Europea (UE) por lograr la hasta...
GAFI: Para muchos países es difícil identificar al beneficiario real
De acuerdo al GAFI, muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y...
Trasladan oro de Venezuela a Turquía para financiar terrorismo
El diputado Carlos Paparoni denunció el traslado de oro extraído ilegalmante en Venezuela por mafias a la ciudad de Estambul, Turquía. La aerolínea venezolana...
Industria incipiente de la marihuana supone un dilema para el compliance
Once estados de EEUU han legalizado el uso recreativo de la marihuana para adultos y 22 más permiten tratar ciertas afecciones médicas con recetas,...
Informe|Nayib Bukele recibió $1.9 millones de Alba Petróleos
Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), una empresa investigada por lavado de dinero, entregó 1 millón 974 mil 200 dólares a...
Noruega donará $16 millones para combatir la deforestación ilegal
Noruega prometió 16.6 millones de dólares a una asociación internacional para combatir la deforestación ilegal y ayudar a alcanzar los objetivos del acuerdo climático...
EEUU logra la recuperación de activos más grande de la historia por el caso...
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Venezolano crea un dispositivo de pagos Bitcoin sin conexión a internet
La adopción de criptomonedas en Venezuela ha incrementado por la hiperinflación y su economía inestable. Sin embargo, los apagones y la calidad de la conexión de...
Barcelona multa a «Mil anuncios» por comercio ilícito de animales
El Ayuntamiento de Barcelona multará con 150.000 euros a los portales web Mil anuncios y Vibbo por el comercio ilícito de animales, a los cuales...
Financiero prófugo clave del caso 1MDB renunciará a bienes valorados en $700 millones
Jho Low, el empresario prófugo acusado de planear un fraude multimillonario en dólares del escándalo de 1MDB (fondo soberano de Malasia), llegó a un...
