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Irán dice que seguir en lista negra del GAFI no afectará su comercio exterior
El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, afirmó que la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de mantener en su...
Falta poco para que el GAFI supervise medidas para activos virtuales
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una mayor supervisión en las operaciones de activos virtuales,...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno...
FinCEN aplicará normas del GAFI para regular operaciones con criptomonedas
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN), aplicará las normativas contra el lavado de dinero establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...
GAFI: Para muchos países es difícil identificar al beneficiario real
De acuerdo al GAFI, muchos países en el mundo no pueden evitar de manera efectiva que los criminales y terroristas oculten su identidad y...
Lavado de dinero por tráfico de vida silvestre, nuevo objetivo del GAFI
El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación...
Gafi: Supervisión de normas para criptomonedas a partir de junio 2020
Las soluciones antilavado de dinero utilizadas para financiar el terrorismo y otros delitos ya están en marcha. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
Guía del GAFI alerta sobre el riesgo de los fideicomisos
El GAFI advirtió la amenaza que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para el posible blanqueo de capitales a través de los fideicomisos, por lo que la institución publicó una guía enfocada en el riesgo de estos servicios dirigida a proveedores, gobiernos y autoridades competentes, para la administración del riesgo en este tipo de instrumentos legales.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
