Inicio Buscar
fraude - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
El escándalo HSBC en la serie ‘Dirty Money’ de Netflix
En la profunda inmersión de Netflix, emerge "Dirty Money", una serie documental que destapa las sombras del lavado de dinero corporativo. Desde su debut...
Defensa pide desestimación de cargos en caso Julio Herrera Velutini
La defensa del banquero Julio Herrera Velutini, quien se encuentra coacusado en el caso federal de corrupción que involucra a la exgobernadora Wanda Vázquez,...
Víctor Vargas, subasta millonaria de sus caballos de polo mientras los estafados claman por...
El Banco Occidental de Descuento (BOD) ha sido objeto de críticas por su aparente indiferencia ante el presunto robo perpetrado por Víctor Vargas Irausquín,...
Profesionales de cumplimiento carecen de capacitación para gestionar riesgos con criptoactivos
Las instituciones financieras y organizaciones que ignoran el mercado de criptoactivos se enfrentan a grandes riesgos, según Gonzalo Vila, director de ACFCS para Latinoamérica....
Tribunal Federal en Puerto Rico otorga tiempo adicional a las partes en el caso...
El juez Raúl Arias Marxuach, líder del Tribunal federal en Puerto Rico, ha concedido a ambas partes involucradas en el caso contra el banquero...
Turbulencias en la financiación política: El caso de Julio Herrera Velutini y los Conservadores
La presión aumenta sobre los conservadores para revelar las verdaderas fuentes de financiación de su partido, y un nombre clave ha surgido en medio...
España: Audiencia Nacional envía a juicio al exembajador en Venezuela Raúl Morodo por negocios...
El exembajador de España en Caracas Raúl Morodo enfrentará un juicio por el sonado caso que lleva su apellido, en el que se investigan los más...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa que comenzó en...
Runrunes: Estas son las compañías al mando de los empresarios detenidos en la trama...
Un mes después del inicio de la trama cripto corrupción de Pdvsa, que busca castigar a los sospechosos del fraude multimillonario de las Arcas...
Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab es investigado por caso de corrupción de...
Tarek William Saab, ha anunciado que se está investigando al empresario colombiano Álvaro Pulido, quien es sospechoso de estar involucrado en casos de corrupción,...
