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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el jueves la vista de extradición del exviceministro de Desarrollo...
Incautan bienes a esposa de Alex Saab en Italia
Las acusaciones de los supuestos nexos del empresario barranquillero Alex Saab con Nicolás Maduro no cesan. Durante la mañana de este viernes, la justicia...
Informe| Tráfico de migrantes: Lo que las instituciones financieras deben saber
El inquietante titular de 39 migrantes encontrados muertos en un camión refrigerado en Essex, Inglaterra, es solo la última historia de tráfico de migrantes que resultó en una...
Condenan a Jesús Veroes y a su socio Luis Chacín Haddad en EEUU
El dueño de empresas Crash y otra decena de compañías en Venezuela (en especial en Isla de Margarita), Panamá, Costa Rica y EEUU, Jesús...
México|Riesgos de lavado: Tráfico de fentanilo y activos virtuales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (México), Santiago Nieto Castillo, identificó el tráfico...
EEUU detiene a director de banco guatemalteco por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de EEUU anunció la detención de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, director de un banco nacional de Guatemala, por un cargo de...
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En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del...
Perú|Detectan depósitos de otra empresa venezolana a Nadine Heredia
La Primera Fiscalía de Lavado de Activos en Perú, dirigido en aquel entonces por el fiscal Ricardo Rojas León, encontró en mayo del 2015 otra...
Investigación|Desarrollos turísticos rojos amenazan Refugio de Fauna Silvestre en Falcón
Once mil kilométros de riqueza biológica del refugio de fauna silvestre de Cuare, en Chichiriviche, estado Falcón, están siendo amenazados por el dragado de...
Informe:Quiénes llevan una vida de lujo y confort con dólares cash en una Venezuela...
A muchos les cuesta creer que en Venezuela haya burbujas de confort y lujos en contraposición a una sociedad golpeada por una crisis económica y social...
