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Morodo despachaba directamente con Rafael Ramírez
El directivo de PDVSA que fue imputado en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, declaró ante el juez de la Audiencia Nacional 24 horas...
Investigación señala a Londres como paraíso para el lavado de dinero de la delincuencia...
A pesar de tener cientos de empresas registradas en Londres, Fabio Castaldi es un hombre sorprendentemente difícil de encontrar. Sin embargo, su nombre sigue...
La lucha Anticorrupción de Ecuador
Hace 181 años Estados Unidos y Ecuador firmaron el primer Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio. Las relaciones bilaterales entre estos dos países data...
Tribunal español cita a Raúl Gorrín por investigación del saqueo a PDVSA
El presidente del canal televisivo venezolano Globovisión, Raúl Gorrín fue citado a declarar el próximo día 26 en la Audiencia Nacional española como imputado...
La ruta de Maduro para lavar dinero desde Tenerife
Venezuela es la novena isla de Canarias para lo bueno y lo malo. Si por Las Palmas está llegando a través de buques cargueros droga elaborada...
Asamblea Nacional pide a la OFAC liberar dinero congelado de PDVSA
La Asamblea Nacional (AN), que encabeza Juan Guaidó, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley sobre el fondo para la liberación de Venezuela que busca administrar recursos "recuperados" como...
Ibsen Martínez: Venezuela, ¿optimistas anónimos?
Un empresario venezolano, el señor Alberto Vollmer, quien está al frente de una destilería de rones añejos, fundada en el s.XVIII, ve claro que...
Continúan las investigaciones del caso Morodo
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la...
La trama de lavado de dinero de PDVSA en Banco San Juan de Puerto...
A la vez que sale de la Isla (Puerto Rico) el jefe del FBI, Douglas Leff, la fiscalía federal pidió al tribunal que desestimara uno...
La ONU lanza un plan para combatir el terrorismo en eventos deportivos
La ONU presentó un nuevo programa para tratar de ayudar a los países a proteger sus grandes eventos deportivos frente a la amenaza del terrorismo. La...
